ChainCatcher کی رپورٹ کے مطابق، کریپٹونوٹیسیاس کے مطابق، جنوبی چلی کے علاقائی فوجداری دعویدہ اور پولیس نے ایک دھوکہ دہی کا نیٹ ورک تباہ کر دیا، جس میں تقریباً 90 ملین امریکی ڈالر کی رقم شامل تھی، اور تقریباً 20 افراد گرفتار ہوئے۔ اس نیٹ ورک کو عدالتی طور پر غیر قانونی رقم کو ایکسچینج کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں بدلنے اور اسے بیرون ملک منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ایک Banco Santander کے اکاؤنٹ منیجر بھی گرفتار ہوئے۔ فوجداری دعویدہ ہیکٹر باروس نے کہا کہ یہ چلی کے حالیہ سالوں میں سب سے بڑے دھوکہ دہی کے معاملات میں سے ایک ہے، اور متعلقہ غیر قانونی سرگرمیاں اس بینک کے کاروباری بنیادی ڈھانچے کے ذریعے نہیں ہوئیں، اور بینک نے تحقیقات میں تعاون کیا ہے۔
چلی پولیس نے 90 ملین ڈالر کے کریپٹو مانی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ختم کر دیا، 20 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا
Chaincatcherبانٹیں
خلاصہ
چلی کی اداروں نے 90 ملین ڈالر کے کریپٹو مالیاتی سفید کرنے کے گروہ پر کارروائی کی، جس میں ایک بڑے AML آپریشن کے تحت 20 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گروہ کو الزام ہے کہ وہ ایکسچینجز کا استعمال کرکے غیر قانونی فنڈز کو ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کرتا تھا اور انہیں بیرون ملک منتقل کرتا تھا۔ سینٹینڈر بینک کا ایک ملازم گرفتار افراد میں شامل تھا۔ فیصلہ ساز ہیکٹور باروس نے اسے حالیہ سالوں میں چلی میں سب سے بڑے CFT کے معاملوں میں سے ایک قرار دیا۔ بینک نے تصدیق کی کہ اس کا غیر قانونی سرگرمیوں میں کوئی کردار نہیں تھا اور اس نے تحقیق کو سپورٹ کیا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔