PANews کی 7 جون کی رپورٹ کے مطابق، بٹ کوائن کام کی رپورٹ کے مطابق، چلی نے سزائیں جاری کردہ وینیزویلا کے عالمی مجرمانہ تنظیم "ٹرین دی آراگوا" سے منسلک 88 ملین امریکی ڈالر کے کرپٹو کرنسی لانڈرنگ گروپ کو تباہ کردیا۔ دو سال کی تحقیق کے بعد، پولیس نے 18 افراد کو گرفتار کیا جن پر چلی میں کرپٹو اثاثوں کے ذریعے پیسہ لانڈرنگ کا الزام ہے، جو وینیزویلا کے ٹرین دی آراگوا گروپ کے ارکان ہیں۔ اس آپریشن کو چلی کی پولیس اور جنوبی فوجداری دفتر نے مل کر چلایا، جس میں چلی کے تین علاقوں میں کارروائی ہوئی۔ آپریشن کے دوران، 140 سے زائد بینک اکاؤنٹس جمدا کردئے گئے اور گروپ کے 300,000 امریکی ڈالر کا پیسہ ضبط کر لیا گیا۔
چلی نے ٹرین دے اراگوا سے منسلک 88 ملین ڈالر کے کرپٹو کرنسی دھوکہ دہی کے گروہ کو کھول لیا
PANewsبانٹیں
خلاصہ
چلی کی ایجنسیوں نے سزایافتہ ترین دے اراگوا گروپ سے منسلک 88 ملین امریکی ڈالر کے AML سے متعلق کرپٹو کرنسی دھوکہ دہی کے گروہ کو ختم کر دیا۔ دو سال کی تحقیق کے بعد، 18 مشتبہ افراد کو کرپٹو اثاثوں کے ذریعے فنڈز دھوکہ دہی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس اور عدالتی عہدیداروں نے 140 بینک اکاؤنٹس جمدا کر دیے اور 300,000 امریکی ڈالر نقد ضبط کر لیے۔ یہ آپریشن علاقے میں CFT کے جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔