بینکروپ کریپٹو لینڈر سیلسیس کے ملکہ، اب مسلسل عدالتی حکم کے زیرِ اثر ہیں جو انہیں کریپٹو اور اثاثہ سروسز کے وسیع حصوں سے منع کرتا ہے۔
ایف ٹی سی نے مالکان کے مجموعی الزامات کو 16.5 ملین ڈالر رکھا، حالانکہ گولڈشتائن کے حوالے سے درج کیا گیا حکم 2.014 ملین ڈالر ظاہر کرتا ہے۔
Alexander Mashinsky اور Shlomi Daniel Leon ڈپازٹ، ایکسچینج، سرمایہ کاری یا رقم نکلوانا کے لیے استعمال ہونے والے مصنوعات یا خدمات کا اشتہار، بازاریہ، ترویج، پیشکش یا تقسیم نہیں کر سکتے، یا ان سرگرمیوں میں مدد نہیں کر سکتے۔
میشنسکی کا آرڈر عام طور پر اثاثوں کو کور کرتا ہے، جبکہ لیون کا آرڈر خاص طور پر کرپٹو کرنسی، بینکنگ اور فنانشل اثاثوں کو کور کرتا ہے۔ دونوں پابندیاں چاہے وہ ب без واسطہ یا واسطہ کے ذریعے کام کریں، لاگو ہوتی ہیں۔
گولڈشتائن کا آرڈر ریٹیل کرپٹو پر مرکوز ہے۔ وہ ریٹیل مصنوعات یا خدمات کا اشتہار، بازاریابی، ترویج یا فروخت نہیں کر سکتا جو کرپٹو کرنسی خریدنے، فروخت کرنے، ڈپازٹ کرنے، رقم نکلوانے، تقسیم کرنے یا ٹریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوں، یا ان فروخت اور بازاریابی سرگرمیوں میں مدد فراہم کریں۔
تینوں حکم مصنوعات اور خدمات کے بارے میں مواد کی غلط نمائندگی کو بھی منع کرتے ہیں۔ وہ مالی ادارے کی صارف معلومات حاصل کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے منع کرتے ہیں، جس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، لاگ ان کردار، نجی کلیدیں، اور والٹ معلومات شامل ہیں۔
میشنسکی اور لیون کو صارفین کی غیر علی publicly شخصی معلومات کے افشا کے قبل واضح معلوماتی رضامندی حاصل کرنا ہوگی۔
ان پابندیوں کو ایف ٹی سی کے 2023 کے شکایت میں المیہ کیے گئے رویے کے مطابق ٹریک کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے الزام لگایا کہ سیلیسوس کو ایک بینک سے محفوظ تر بنایا گیا تھا، کسی بھی وقت نکالنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور 18.63% تک کے سالانہ منافع کا اشتہار دیا گیا تھا۔
اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ کمپنی نے 7 جون، 2022 کو دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس کافی ریزروز ہیں، جو نکالنے اور ٹرانسفر کرنا بند کرنے سے پانچ دن پہلے تھا۔ سیلسیس نے 13 جولائی، 2022 کو دارالحکومت کی درخواست دی۔
پابندیاں سیلسیس کے بانیوں کے بعد تک جاتی ہیں اور وہ مدد جو وہ دوسرے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، اسے بھی شامل کرتی ہیں۔ ماشنسکی اور لیون کے حکم دوسرے ذرائع کے ذریعے کی جانے والی کاموں تک بھی پھیلے ہوئے ہیں۔
سالوں تک، بانیان کو رپورٹس جمع کرانی ہوں گی اور ریکارڈز محفوظ رکھنے ہوں گے، جس سے FTC کو پیروی کرنے کا راستہ ملتا ہے اور عدالت کو حکم ناموں کی تعمیل کا بنیادی سبب ملتا ہے۔ یہ حکم ان تین بانیان پر لاگو ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ صارف حفاظت کے معاملات کس طرح مارکیٹنگ، کسٹڈی، آمدنی اور ٹریڈنگ مصنوعات پر مستقل پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔
DOJ ضبط اور Celsius بینکرتپی کے معاہدوں کے ذریعے ادائیگیاں 16.5 ملین کے فرائض میں شمار ہوتی ہیں۔
میشنسکی کا 10 ملین ڈالر کا الزام، جسٹس ڈیپارٹمنٹ کے اہل ہونے والے ضبط کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیون کا 4.1 ملین ڈالر کا الزام اور گولڈشتائن کا 2.014 ملین ڈالر کا کلیم کریڈٹ، سیلیسیس بینکروپسی کے خلاف کارروائی میں ادائیگی یا رہائی کے لیے اہل ہیں۔
قانونی چینلز الگ ہیں لیکن معاشی طور پر زیادہ ہوتے ہیں، اور آرڈرز سیلسس کریڈیٹرز کو اضافی ادائیگی کی ضمانت نہیں دیتے۔
ایف ٹی سی کو واقعی حاصل ہونے والی رقم صارفین کو مرمت یا متعلقہ ریلیف کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ ریلیف کے لیے استعمال نہ ہونے والی رقم امریکی خزانہ میں جمع کر دی جائے گی۔
پوسٹ Celsius کے بانیوں کو ایسی مستقل کرپٹو بین کی سزا ہو سکتی ہے جو ان کے 16.5 ملین ڈالر کے فریضوں سے زیادہ کی قیمت کا ہو سکتی ہے پہلے CryptoSlate پر ظاہر ہوئی۔