اصلی مصنف: من کوئن برانڈنگ ڈیپارٹمنٹ
" گوانچو میں خصوصاً شنچن میں کچھ عام نظر آنے والی پارٹ ٹائم نوکریاں مجرموں کی تیاری کا باعث بن رہی ہیں۔ "یہ ہےلاری مان کون (شینچین) لاءٰ ایکسپرٹ لاءٰ ڈھونگ شاﺅ یوہوشیار رہیں کہ اخیر دنوں ایک ایسی چیز سرخ کتاب پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی ہے۔ اس پوسٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اس قسم کی چیزیں...نقدی کرنسی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کریں، اور اس کرپٹو کرنسی کو دوسرے کرپٹو کرنسی میں تبدیلنام کے ساتھ نوکریاں حاصل کرنے کا عمل ایک بہت زیادہ طریقہ کار بن چکا ہے، جس کا نشانہ عموماً اعلی تعلیم یافتہ اور خطرے کے بارے میں غیر حساس نوجوان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
ان میں سے کام میں،اکثر اوقات، کم از کام کاروں کو صرف ہدایت کے مطابق رقم کو ہنگ کانگ ڈالر میں تبدیل کرنے اور مقررہ OTC کرپٹو کرنسی کے تبادلہ کے دکان پر جا کر لین دین مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک سادہ "چھوٹا کام" لگ سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر ہی وہ منی لانڈرنگ کے جرم میں انتہائی اہم ایک قدم - "انسانی ٹرانسٹ" مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔کرپشن کی مد میں ملنے والی رقم کے معاملے میں ملوث افراد فوری طور پر جرم کے خطرے میں ہو سکتے ہیں۔
لوری کو لاء چو یو کہ اس سالوں میں اس قسم کے "کم درجہ اہلیت، بلند فائدہ" کے چھوٹے کام کے رجحان کو جرائم پیشہ افراد نے منظم طریقے سے دھوکہ دہی کے کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کئی شریک افراد کام کے قسم کی حیثیت کو سمجھے بغیر ہی جرمی قوانین کی سرحد کو چھو چکے ہیں۔
اس کی بنیاد پر،شانگ چوآو یو، وکیل (شراکتی ایسوسییٹ، من کن لاء لیئرز، جو کرپٹو ایسیٹس کرمنل کیسز میں تخصص رکھتے ہیں) اور ہوانگ ون جنگ (من کن لاء لیئرز کمپلیئنس کنسلٹنٹ) کو چین کے شنچن ڈاٹ کام نیوز ویب سائٹ کی طرف سے حال ہی میں انٹرویو دیا گیا۔حقائق پر مبنی واقعات کی بنیاد پر متعلقہ جرائم کے نقشہ جہاں، سماجی نقصانات اور قانونی خطرات کا جامع تجزیہ کیا گیا ہے، اور اس چھپی ہوئی اور پیچیدہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو "کاٹنے" کی کوشش کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں موجود قانونی حقیقت کو دیکھ سکیں۔
"صرفہ صرف کر دیا گیا" کیسے منشیات کے پیسے کی دھوئیں کے الزام میں آسکتا ہے؟
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
آپ لوکل چیو لاء، ہمیشہ جیسے ہی مقدمات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اخیر وقت میں آپ کے رابطے میں رہے ہنوجوانوں کو "پارٹ ٹائم" کے نام پر کیسے ملازمت دی جاتی ہے؟
دنگ شو یو:
ہمیں اس طرح کا ایک معاملہ اخیر وقت میں نمٹانا پڑامعمولی مثال: ایکچین کے اندرون ملک یونیورسٹی میایک خالی دوبارہ استعمال ہونے والی چیزوں کی ڈیل کرنے والی ایپ پر "چلاؤ چکر" کی نوکری کا کام حاصل کیاان کی طرف سے اسے ہنگ کانگ جانے کی درخواست کی گئی تھی، جہاں مقامی ایکرپٹو کرنسی تبدیلی دکان (OTC سٹور) کے ذریعے مخصوص تعداد میں ٹیثر (USDT) خریدنے کی اجازت دی گئی اور مخصوص بلاک چین ایڈریس پر منتقل کیا جائے گا۔
تفصیلی عملдрجواب: چارہ جو کارکنان پہلے اپنے بینک کارڈ کے ذریعے چینی یوان وصول کرتے ہیں، پھر چین کے قانونی کرنسی تبدیلی کے مقامات پر ہنگ کانگ کی کرنسی کی نقد رقم میں تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد مخصوص ہنگ کانگ OTC دکان پر جا کر USDT خریدتے ہیں، اور دکاندار مخصوص والیٹ میں بلاک چین کرنسی کو سیدھا منتقل کر دیتا ہے۔
اس طالب نے اس طریقہ کار کے ذریعے چند 10 ہزار یوآن کے امریکی ڈالر ٹیکنالوجی ٹوکن (USDT) خریدے تھے، پھر اس نےاندرون ملک پولیس ادارے نے بینک کارڈز اور وی چیت اکاؤنٹس کو فرزن کر دیااور انہیں بتایا گیا کہ وہ رقم ایک اُپر سٹریم چوری کے معاملے میں متاثرہ شخص کی طرف سے ادائیگی پر مبنی ہے۔
اس میں بعد ہم نے ماہرین کی چین اور ٹیکنالوجی ٹیم کے ساتھ تجزیہ کیا اور یہ تصدیق ہوئی کہ یہ ایکمعمولہ " واپسی کا یو ٹرن " منی لانڈرنگ طریقہ کاراور اس کے ساتھ ہی جنوب مشرقی ایشیاء کے علاقے میں منظم جرائم کی نیٹ ورک سے وابستہ ہے۔
اس کے بعد ہمیں متعدد ایسی ہی درخواستیں موصول ہوئیں۔ کچھ شریکین کے خلاف چوری، جرائم کی گرفتاری کو چھپانے یا معلوماتی ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کی مدد کرنے کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ کچھ کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن ان کے بینک اکاؤنٹس اور ادائیگی کے اکاؤنٹس درمیانی مدت تک فراہمی سے محروم رہے، جس کے نتیجے میں ان کی روزمرہ زندگی، تعلیم اور کام پر بہت زیادہ اثر پڑا۔
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
کانسلٹن ہوان چن جنگ، کالے قانون کے جرائم کا گروہاکثر اوقات آپریشن نوڈ کے طور پر ہانگ کانگ کرپٹو کرنسی کے تبدیلی دکان (OTC سٹور) کو کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟کیا اس پیٹرن کو پیچھے لے جانے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے؟
ہوانگ ون جن:
عملی اقدامات کے نقطہ نظر سے، ہانگ کانگ میں OTC دواخانوں کو جرائم پیشہ گروہوں کے استعمال کی سہولت فراہم کرنے کے تین اصلی وجوہات ہیں۔
پہلا، نگرانی کی سرحدیں تقریباً غیر واضح ہیں، اور منشیات کی غیر قانونی کمائی کے خلاف تقاضے ایک جیسے نہیں ہیں۔
ویسے تو ہانگ کانگ میں مرکزی ورچوئل ایسیٹس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے لیے ایک پختہ رجسٹریشن اور نگرانی کی سسٹم موجود ہے لیکن ایسی چیزوں کے آف مارکیٹ سٹورز کے حوالے سے نگرانی کی سرحدیں ابھی تک غیر واضح ہیں۔ ان کی مختلف قسم کی اقسام ہیں اور مختلف قسم کے مطابق معیار موجود ہیں۔ کچھ سٹورز کے پاس فنڈز کے ذرائع کی جانچ، کاروباری نگرانی اور غیر معمولی تجزیہ کے معاملات میں واضح کمزوریاں ہیں، جو کہ کالے کاروبار کو کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔
دوسرے، نقد کاروبار خود ہی ایک خطرناک صورتحال ہے۔
اُ. ٹی. سی. کی دکانیں نقد کاروبار کرتی ہیں، اور نام نہیں رکھنے والی نقد رقم میں بینک کی ادائیگی کی نسبت اکاؤنٹ چین اور ساختہ ڈیٹا کم ہوتا ہے، تحقیقات کے لئے زیادہ حد تک فزیکل سی سی ٹی وی، گواہوں کے بیانات اور مادی شواہد پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور مجموعی طور پر اصل تک پہنچنے کی دشواری زیادہ ہوتی ہے۔
تیسر، مالیاتی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس سے چھپنے کے زیادہ مواقع ہوتے
2024 وی اے او ٹی سی مشاورتی سرگرمیوں کے تناظر میں ہانگ کانگ حکومت نے بھی ذکر کیا کہ کچھ جعلی کارروائیوں میں ایسے معاملات کی پہلی سطح کی صفائی کے لیے او ٹی سی دکانات کا استعمال کیا گیا۔ ہانگ کانگ ایک عالمی مالیاتی مرکز ہے، جہاں مختلف قسم کی کرنسیوں کا چلنا اور بین الاقوامی کاروبار بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کو معاملات کے پس منظر کو ڈھانپنے اور واقعی رقم کے مقاصد کو چھپانے کا موقع ملتا ہے۔
ذمہ داری اور سماجی نقصان: جرائم کا خطرہ جو "قانونی کہانی" کے ذریعے چھپا ہوا ہے
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
لوری کو لاء چن گوائیو، آپ کے کیسز میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ کہے جاتے ہیں کہ"نیم وقت کارکنان" تعلیم یافتہ نوجوان ہوتے ہیں۔۔ وہایسی پھنس کیوں ہوتی ہے؟کیس میں ملوث ہونے کی صورت میں کیا قانونی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے کیا طویل المیعاد اثرات ہوں گے؟
دنگ شو یو:
میرے خیال میں، ایسے پارٹ ٹائم کام جو تھوڑا سا پریشتعلیم یافتہ طبقہ، اہم بات یہ ہے کہ دوسری طرف نے ایک تعمیر کیاک مکمل، منطقی اور قانونی طور پر درست داستان کا منظر۔
جب ملازمین پارٹ ٹائم کوئی سوال کرتے ہیں مثلاً "کیوں کہ خود کو ہنگ کنگ جا کر کام کرنا ہو گا" تو عام طور پر وضاحت کی جاتی ہے کہ ورچوئل ایسیٹس کا تجارت چین کے ملکی قوانین کے تحت محدود ہے لیکن ہنگ کنگ میں یہ قانونی اور کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن گاہک کوئی اور ملک میں موجود ہوتا ہے، اس لیے ہنگ کنگ جانے کی مہنگائی اور لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے قریبی پارٹ ٹائم ملازم کو کام کروانا زیادہ "اقتصادی طور پر موثر" ہوتا ہے۔ اس طرح کے منطقی اور خود کفیل توضیحات کے تحت، کئی طلبہ منطقی طور پر کوئی واضح غلطی نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ احتیاط کم کر دیتے ہیں اور اعتماد کر لیتے ہیں۔
لیکنجرائم کا خطرہعام طور پر واضح طور پر ہوتاتاخیر کاریکئی پارٹ ٹائم کام کرنے والے افراد کو چند ماہ بعد ان کے بینک اکاؤنٹس یا ادائیگی کے ایپس کے اکاؤنٹس کی بندش کا علم ہوتا ہے یا پولیس کی طرف سے فون کالز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کبھی کبھی ان کو سیموں کے وقت ہی سیکورٹی اداروں کے حصار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسی ناگہانی تبدیلیاں عام طور پر سماجی تجربہ کی کمی والے طلبہ کو شدید خوفزدہ کر دیتی ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی، معمولی تعلیمی کاموں اور نفسیاتی حالت پر مسلسل اثر ڈالتی ہیں۔
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
عام لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ ایسی نوکریاں جو کہنیکلیسنگ کے الزامات کیسے کالے اور گرے صنعتوں کو فروغ دیتے ہیں؟ایسے میں مالیاتی نگرانی کے ترتیب اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف نظام پر کیا اثرات پڑیں گے؟
ہوانگ ون جن:
مثال کے طور پر چند سالوں میں وفاقی حکومت کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ٹیلی کمیونیکیشن نی"نقد کی کمائی" خود میں صرف پہلا قدم ہے، حقیقی چابکدہی یہ ہے کہ آپ کیسے تیزی سے رقم کو منتقل کر کے اس کی جانب توجہ ہٹائیں اور اسے واپس نہ لے جانے کی اجازت دیں۔
اگر رقم مجرم کے اکاؤنٹ میں رہتی تو اسے ٹریس کرنا اور منجمد کرنا آسان ہوتا جب ہی ضحیہ ایف آئی آر درج کرتا ۔ لیکن اس معاملے میں رقم کو تیزی سے تقسیم کر دیا گیا اور " متعدد اثاثے، متعدد راستے، متعدد نوڈ " کے ذریعے مالیاتی نظام میں گھمایا گیا، جس کے نتیجے میں " زیادہ تیزی سے چوری، زیادہ تیزی سے منتقلی، زیادہ مشکل یلغار " کا منفی سلسلہ تشکیل پایا۔ایسے نوکریاں جو کہ اصل میں سیاہ اور سیاہ سفید کاروبار کے لیے اہم مالیاتی چینل کے نوڈز فراہم کرتی ہیں، جو کہ بالکل سیدھے طور پر ابتدائی جرائم کو بڑے پیمانے پر اور صنعتی بنانے م
اکثر اوقات ایسے معاملات جو کرپشن کے پیسے کو دھوئے جا رہے ہوں وسیع پیمانے پر ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر، مختلف مقامات پر اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جو کہ نگرانی کے اداروں اور مالیاتی اداروں کے لئے مہنگائی کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی علاقے کے مالیاتی نظام میں ایسے غیر حقیقی اور غیر معمولی معاملات کا تناسب مسلسل بڑھتا رہے تو یہ نہ صرف مالیاتی ڈیٹا کو تبدیل کر دے گا بلکہ مجموعی مالیاتی سلامتی کے لئے خطرہ بھی پیدا کرے گا۔
جبکہ بین الاقوامی برادری نے یہ خطرہ پہچان لیا تو علاقہ " اعلی خطرے کے عدالتی علاقے " کا لیبل حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً، کچھ ممالک اور علاقے جو ایف اے ٹی ایف کی سفید فہرست میں شامل ہیں کیونکہ ان کی ایمسی کے معیار کی ناکامی کی وجہ سے، ان کے شہری عالمی مالیاتی سرگرمیوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی محدودیت، معاملات میں رکاوٹ کی وجہ سے واقعی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو ملک کی ساکھ اور معیشت کی ترقی پر مزید طویل مدتی اور گہرے منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔
صفت اور نتیجہ: منشیات کے پیسے دھونے کی شناخت کا منطق اور سزا کی حدود
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
لاری کو دو چن یو،آپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر کیوں پوسٹ کی کہ عوام کو ایسے دھوکے کی اطلاع دی جائے؟جُرائمِ قانونِ جرائمِ اقتصادی اور عدالتی تشریح کے پیش نظر، ایسی کارروائی کو عام طور پر کس طرح جرم کہا جاتا ہے؟ "فردی اور غیر منظم کاروبار" اور "تجارتی تبادلہ کارروائی" کو کس طرح الگ کیا جاسکتا ہے؟
دنگ شو یو:
میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتا ہوں تو ایک طرف تو میرے اصلی مقصدشین زھن کے قوانین کے ایک معمولی جرائم کے دفاع کمیٹی کے ارکان کے طور پر قانون کی تعلیم کی ذمہ داریاں، دوسری طرف، یہ بھی ہےسماج میں نوجوانوں کو قدرتی طور پر ممکنہ طور پر تحفظ فراہم کرنا۔
مقدم کیسز کی بہت سی تعدادنیت کارکنوں کی ہے کہ وہ اپنی مزدوری سے اپنی زندگی کو سہارا دیں اور اپنے خاندان کے بوجھ کو کم کریں۔لیکن یہی وہ نفسیاتی حالت ہے جس میں کوئی برا ارادہ شامل نہیں ہوتا،جرائم پیشہ افراد کے لیے آسانی سے استعمال کیا جااور پھر منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کے خاص مراحل میں الجھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
عدالت کے عملی تجربے کے مطابق، اس قسم کے پارہ وقت ملازمین کے اقدامات کو عام طور پر منی لانڈرنگ جرائم کی جانچ کے نظام میں شامل کیا جاتا ہے۔اکثر اوقات، ایسے افراد کو "غیر قانونی کاروبار" کے جرم کا سیدھا سیدھا جرم نہیں چاہیے جو صرف ہدایات کے مطابق رقم کی تبدیلی یا منتقلی مکمل کریں، بلکہ ان کی تفتیش کی جانی چاہیے کہ کیا انہوں نے غلط کمائی کی منتقلی، چھپانے یا چھپانے میں شرکت کی ہے۔
اس کے بار"اکیلہ کاروباری لین دین" اور "تجارتی تبدیلی کا عمل" کے درمیان فرق، اصل یہ ہے کہ کیا کچھ وصول کیا جائے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہکیا وہ جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سازگار ہے اور باہر کی طرف کاروبار کا خاکثر معمولی افراد جو اضافی کام کر رہے ہوں اور جو کسی مصدقہ طریقے سے مارکیٹنگ نہ کر رہے ہوں اور کوئی مستحکم کاروباری طریقہ نہیں بنارہے ہوں وہ عام طور پر غیر قانونی کاروبار کے جرم کے اجزاء کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے کوئی جرمی خطرہ بالک
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
کونسلر ہوان چن جیاکن، اگر ملوثہ رقم کے معیار تک پہنچ جائے تو"خود کشی کی خصوصی اور سنگین صورتحال" میں، متعلقہ افراد کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں؟کرپشن کی ذمہ داری کے حوالے سے ادارتی جرائم اور فردی جرائم میں کیا فرق ہے؟
ہوانگ ون جن:
مثال کے طور پر منشیات کے پیسے کی صفائی کے جرائم کے معاملے میں، جمہوریہ چین کے جرائم کے قانون اور منشیات کے پیسے کی صفائی کے جرائم کے معاملے میں قانون کے کچھ مسائل کے حوالے سے تشریح کے مطابق،"grave circumstances" کے طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد سزا عام طور پر سیمی 5 سے 10 سال قید اور جرمانہ کی دوسری سطح میں سیدھی ہو جاتی ہے۔
یہ واضح کیا جانا چاہیے کہ عدالتوں کے عملی تجربے میں ملوث رقم صرف مجرمانہ کارروائی کا آغاز یا سزا کا ایک معیار ہوتا ہے۔"سخت گیری" کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے مختلف عوامل جیسے متعدد واقعات، بڑے نقصانات، چوری کی گئی رقم کی تحقیقات میں تعاون نہ کرنا اور نتائج کے حوالے سے بھی جانچ کرنا ضروری ہے، اس کا تعین رقم کی مقدار کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔
علاوہ کہ مال کی دھوائی کے جرائم کے لئے "دوہری سزا" کا نظام لاگو ہے۔یہ اس بات کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کارروائی کسی ادارے کے نام پر کی گئی ہو تو ادارہ خود پر چارجز کی سزا کا سامنا کرے گا۔ اور جو افسر سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں اور دیگر سیدھے ذمہ دار افراد ان کے "کارروائی کے نام پر ادارے" کی وجہ سے معافی حاصل نہیں کر سکتے، وہ اب بھی منشیات کے پیسہ دھونے کے جرائم کے معیار کے مطابق فردانہ جرم کی ذمہ داری کا سامنا کریں گے۔ اگر معاملہ سخت سزا کے حوالے سے ہو تو، وہ 5 سے 10 سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔
خطر کی ہوائی: "غیر قانونی کرنسی کیس" کا نشانہ کیسے بنے بغیر رہیں؟
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
عوام کو کیسے معلوم ہو گا کہ نوکری کے دوران ایم لانڈرنگ کے خطرات کیسے پہچھانمشکوک کاروائی کا سامنا ہو تو خود کو محفوظ رکھنے کے لئے کونسی اقدامات کئے جانے چاہئیں؟
ہوانگ ون جن:
اصل میں ایسے خطرات کی شناخت کرنے کے لئے صرف ایک بنیادی فیصلہ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہ
اگر آپ کو کسی نے کمپیوٹر کے ذریعے کسی بھی قسم کا فنانشل ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کا کام کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فنڈز کا چینل بنایا جا رہا ہے، 99 فیصد میں یہ چوری یا مال کی غیر قانونی کمائی ہ
عملی طور پر عام خطرناک سیگنلز شامل ہیں:
- اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست یا کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہو۔
- وی چیت اور الی پی کے قبضہ کو قرض دیں، ادائیگی کو فوری طور پر واپس کر دیں؛
- نقدی نکس نکالنے کا مطالبہ کریں، یا تبدیلی کی دکان پر جا کر نقدی کو ورچوئل کرنسی میں تبدیل کریں، پھر مخصوص ایڈریس پر منتقل کریں۔
- "وہاں ہر قسم کا کرنسی کا کاروبار قانونی ہے" "واقعی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کیسے غیر قانونی ہو سکتا ہے" "صرف ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں"۔
ان میں باتوں کا مشترکہ نکتہ یہ ہے کہ توجہ جان بوجھ کر منتقل کی جا رہی ہے۔واقعی خطر اس بات کے متعلق نہیں ہے کہ کوئی خاص کارروائی شکل میں قانونی ہے یا نہیں بلکہ اس کے متعلق ہے کہ اس کارروائی کے ذریعے کیا حاصلنقد کے واقعی ذرائع اور راستے چھپانے کا مقصد ہے۔
اگر آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹیلی کام چوری، جیت کی دواؤں جیسے ابتدائی جرائم کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں تو، آپ کا اکاؤنٹ اور شناخت جرائم کی چین کا ایک حصہ ہونے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، چھوٹی بات یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا یا تحقیقات کی جائے گی، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جرائم کی ذمہ داری ک
شنتشن نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر:
لاری کو دو چن یو،آپ نوجوانوں کے لئے کیا مزید خصوصی ہدایات دیں گے؟کیا آپ "ایکسچینج ریٹ اربیٹیج" جیسی چیزوں کی طرف سے جو کہ قانونی دیکھائی دیتی ہیں، سے خود کو بچانے کی ضرورت
دنگ شو یو:
میں نوجوانوں کو خصوصی طور پر ایک بات یاد دلانا
اگر کوئی بھی پارٹ ٹائم کام آپ کو "فاؤنڈ فلو" کے طور پر استعمال کرے تو، یہ کتنا ہی "قانونی اور قواعد کے مطابق" کیوں نہ دکھائی دے، اسے فوری طور پر مسترد کر دیں۔
کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گرد مال کی غیر قانونی چوری کا خطرہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ عام طور پر "کرنسی کی تبدیلی کا فرق بھی اکثر منافع حاصل کرنا" "بین الاقوامی ٹرانزیکشن" "کرائے پر کام کرنا" "کرائے پر کام کرنا" اور "کرائے پر کام کرنا" جیسے معمولی مہارت یا منطقی الفاظ کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔"۔اساسی طور پر، یہ آپ کو اپنی شناخت کے ساتھ ایک نامعلوم رقم کو "ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ" منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
ہمارے ملے ہوئے معاملات میں،دوسروں کو اصل میں اس بات پر زور نہیں ہے کہ چھوٹے مزدور کتنی محنت کر رہے ہیں بلکہ ان کے واقعی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے کی گئیں کارروائیاں ہیں جو جرائم کی آڑ میں کمائی کی گئی رقم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔اگر ابتدائی رقم کی تلاش کی جائے تو، اصل "نیم وقت کے ملازمین" اچانک "کیس میں ملوث افراد" بن سکتے ہیں، سب سے برا نتیجہ اکاؤنٹ کی ہولڈنگ اور زندگی میں محدودیت ہے، اور اگر صورت حال سنگین ہو تو، وہ ممکنہ طور پر متعلقہ قانونی ذمہ داریاں بھی برداشت کرنا پڑ سکتی ہیں۔
کیف کانن کا کہنا ہے کہ یہ اعلی خطرے کے سگنلز سے احتیاط کریں
سروے کے مطابق اور عملی تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم خصوصی طور پر نوٹ کرتے ہیں:
- شامل ہوننقدی ادائیگیاں، نقد کی ترسیل، اکاؤنٹ کی گیتی، ماحصل کرنسی کی تبدیلی کا نصاب، چوکنا رہنا چاہیے؛
- باعث اجر کا کام کے مطابق ہونا ہمیشہ اچھے مواقع کی علامت نہیں ہوتا ؛
- دوسروں کی طرف سے مالی امداد کے ذرائع سے چشم پوشی کرنا ایک اہم خطرہ ہے۔
- شک کی کوئی بات ہو تو،کسی بھی سنگین نتیجے سے بچنے کے مواقع اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ ایک ماہر وکیل سے ج۔
ہم مستقل طور پر لے کر چلتکنیکی اور مہشہری مسائل کی بحث میں حصہ لیں اور امید بھی کریواقعی مثالوں اور قانونی تجزیوں کے ذریعے، عوام کو قانونی حدود کو بہتر سمجھنے اور پیشہ ورانہ جرائم کے خطرات سے دور رہنے میں مدد فراہم کریں۔