برازیل کی فیڈرل پولیس نے 2025 میں جرائم سے منسلک کرپٹو کرنسی کے طور پر تقریباً 71 ملین برازیلی ریئل، تقریباً 14 ملین امریکی ڈالر، ضبط کر لیے۔ یہ رقم 2024 کے ضبط کے مقابلے میں چھ گنا بڑھ گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانون نفاذ کے ادارے ڈیجیٹل پیسے کے راستوں کا تعاقب کرنے میں زیادہ جدید ہو رہے ہیں۔
اینالٹکس فرم چینالیسس کے مطابق، 2025 میں برازیل میں کرپٹو کی قیمت کے لحاظ سے تقریباً 505 ارب ریائل، جو تقریباً 100 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے، گردش کی۔ ضبط کی گئی رقم کل لین دین کے جمع کے تقریباً 0.014% کے برابر ہے۔
پرتشدد کارروائی کے پیچھے کیسز
ایک بڑے معاملے میں برازیل کے بینکنگ سسٹم کا ہیک ہوا جس میں ملک کے بہت مقبول فوری ادائیگی پلیٹ فارم پِکس کا استعمال کیا گیا۔ حملہ آوروں نے پِکس ٹرانسفرز اور کرپٹو کرنسی کا ملٹی کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 900 ملین برازیلی ریئل، یعنی 180 ملین امریکی ڈالر کے چوری شدہ فنڈز کے حصوں کو منتقل کیا۔
پھر وہ لگاتار کہانی ہے جس میں گلائیڈسن ایکاسیو دوس سانتوس شامل ہیں، جنہیں برازیلی میڈیا میں “بٹ کوائن فرعون” کہا جاتا ہے۔ ان کی سرگرمیوں سے منسلک پیسہ دھوی جانے کا سلسلہ 2025 میں بھی نفاذ کی سرگرمیوں کا باعث بن رہا ہے۔ دوس سانتوس نے ایک جعلی کرپٹو سرمایہ کاری کا امپائر تعمیر کیا، اور اس آپریشن کے مالی رشتوں کو اب بھی الگ کیا جا رہا ہے۔
برازیل کے سب سے مشہور تنظیمی جرائم گروہوں نے بھی اس منظر میں داخلہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، PCC (پرائمرو کوماندو دا کاپیتال) اور کوماندو ورملھو دونوں نے سرحدوں کے ذریعہ ریمٹنس منتقل کرنے اور غیر قانونی فنڈز کے ذرائع کو چھپانے کے لیے کرپٹو کا استعمال شروع کر دیا ہے۔
برازیل میں کرپٹو کرائم کی نگرانی کیوں خاص طور پر مشکل ہے
چینیلیسس کے مطابق، برازیلی قانونی نظام میں تحقیقاتی خفیہ رہنمائی کے قواعد معاملات کے حل کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ عملی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ادارے مشکوک لین دین کی شناخت کر لیتے ہیں اور والٹس کا پتہ لگا لیتے ہیں، اصل میں ضبط اور مقدمہ چلانے کے لیے عدالتی عمل آہستہ اور غیر شفاف ہو سکتا ہے۔
تنظیمی پہلو پر، BCB رزولوشن 520 ملک میں کام کرنے والے ورچوئل ایسٹس سروس فراہم کنندگان کے لیے دھوکہ دہی کے خلاف اور دہشت گردی کی تشویق کے خلاف ضوابط کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ رزولوشن ایکسچینجز اور دیگر کرپٹو کاروباروں کو زیادہ مضبوط کسٹمر کنفرمیشن پروسیجرز اور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ لاگو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
اس کا سرمایہ کاروں اور عام بازار کے لیے کیا مطلب ہے
ریزولوشن 520 کے تحت سخت AML کی ضروریات کا مطلب ہے کہ ایکسچینجز اور سروس فراہم کنندگان کے لیے زیادہ مطابقت کی رکاوٹیں ہوں گی۔ چھوٹے پلیٹ فارمز جو مضبوط مطابقت کی بنیادی ڈھانچہ فراہم نہیں کر سکتے، بازار سے باہر ہو جائیں گے یا دبے جائیں گے۔