چین ٹھنک کی خبر، 13 مئی، ٹائمز برازیل کے مطابق، برازیلی مرکزی بینک کے انتظامی سزائیں فیصلہ کمیٹی نے بینکو ٹوپازیو کو تقریباً 3.15 ملین امریکی ڈالر کے جرمانے کے ساتھ 2 سال کے لیے ورچوئل ایسٹس ٹریڈنگ کے لیے اوٹی سی ایکسچینج کاروبار کرنے سے منع کر دیا۔
监管机构称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户尽职调查、客户登记以及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。
برازیلی مرکزی بینک کے افسران نے کہا کہ اس طرح کے پابندیاں مستقبل میں کریپٹو ایسٹس کے کاروبار میں ملوث دیگر اداروں پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔