لاتین امریکہ کے گزشتہ ہفتے کی سب سے متعلقہ کرپٹو خبروں کا ایک مجموعہ، لیٹم انزائٹس میں آپ کا خیرمقدم۔ اس ایڈیشن میں، برازیل نے VASPs کے لیے آڈٹ کی ضرورتیں شامل کیں، میکسیکو اور یورپی یونین عالمی سطح پر کرپٹو پیسہ دھوئے کے خلاف مواقع کا جائزہ لے رہے ہیں، اور امریکی حکومت نے برازیل کے گینگز کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیں۔
اہم نکات:
- ہدایت 739 کے تحت، برازیل کریپٹو لائسنس دینے کے لیے سی وی ایم رجسٹرڈ مستقل آڈٹ کی ضرورت ہے۔
- کلودیا شینباوم نے 5 ارب یورو کا یورپی اتحاد کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے ذریعے میکسیکو عالمی ضد دھوکہ دہی قوانین کو منظم کرنے کی اجازت حاصل کرے گا۔
- مارکو روبیو نے سی وی اور پی سی سی کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا، جس کے تحت FTO کمپلائنس جرائم 5 جون سے شروع ہو جائیں گے۔
برازیل میں Crypto کے لیے نئے قوانین: مرکزی بینک VASPs کے لیے سخت مستقل آڈٹ کا مطالبہ کرتا ہے
برازیل کے مرکزی بینک نے ملک میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کنندگان (VASPs) کے آپریشن کو منظوری دینے کے لیے ایک اور شرط متعارف کرائی ہے۔
جمعیہ کی ہدایات نمبر 739 کے تحت، جو جمعہ کو جاری کی گئی، اب بینک VASPs سے برازیلی سکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (CVM) کے ساتھ درج ایک مستقل آڈٹ کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ آپریشنل لائسنس جاری کیا جا سکے۔
آڈٹ، جنہیں "معقول یقین کی رپورٹس" کہا جاتا ہے، میں VASP کی قانونی احترام کے مختلف پہلوؤں، جیسے ادارتی پالیسی، تنظیمی ساخت، اور ملازمین کی تربیت؛ کمپنی کے مصنوعات اور خدمات کے استعمال کے ذریعے دھوکہ دہی اور دہشت گردی کے فنڈنگ کے جرائم کے حوالے سے داخلی خطرہ جائزہ؛ اور صارفین کو جاننے کے لیے ڈیزائن کردہ پروسیجرز پر مشتمل ہونا چاہیے۔
میکسیکو اور یورپی یونین عالمی Crypto دھوکہ دہی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں
روبیرتو ویلاسکو الوریز، میکسیکو کے خارجہ وزیر، اور کاجا کالاس، یورپی کمیشن کی نائب صدر، نے یہ بات سامنے لائی کہ دونوں ممالک دونوں علاقوں میں کرپٹو کی دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے تعاون کے طریقے پر غور کر رہے ہیں۔
اعلان 8ویں میکسیکو-یورپی یونین قمت کے دوران ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا، جہاں میکسیکو کے صدر کلودیا شینبوم اور یورپی کمیشن کے صدر ارسولا فون ڈر لینن نے میکسیکو میں 5 ارب یورو کے سرمایہ کاری پر معاہدہ دستخط کیا۔
"میکسیکو اور یورپی یونین کے درمیان محفوظیت کے تعاون کے حوالے سے، ہم نے آج بحث کی کہ مجرمانہ تنظیمیں عالمی سطح پر سرگرمیاں چلا رہی ہیں—جیسے کہ رقم دھوئی—اور بے شک، اس قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کرپٹو کرنسیز کے استعمال سے متعلق معاملات،" الجوارز نے کہا۔
ٹرمپ انتظامیہ برازیل کے سب سے مہلک گیانگز کو خصوصی طور پر مخصوص عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا
ہفتہ کو، ریاست دفتر مارکو روبارو نے دو بڑے برازیلی مجرمانہ گروہوں، کومانڈو ورملھو (CV) اور پرائمیرو کومانڈو دا کاپیتال (PCC) کو خصوصی طور پر مخصوص عالمی دہشت گردوں (SDGTs) کے طور پر متعین کرنے کا اعلان کیا اور 5 جون سے انہیں خارجی دہشت گردوں کے تنظیمیں (FTOs) بھی متعین کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
روبیو کے مطابق، ان دو گروہوں نے “ہزاروں افراد کو اپنی قیادت میں لیا ہے اور برازیلی پولیس افسران، عوامی افسران اور شہریوں کے خلاف وحشیانہ حملے منظم کیے ہیں،” اور ان کی سرگرمیاں برازیل کی سرحدوں سے باہر بھی پھیل چکی ہیں۔ اس اقدام کا آغاز اس وقت ہوا جب سینیٹر فلاؤو بولسونارو، آنے والے انتخابات میں صدر لولا کے مقابلہ کرنے والے، نے اس اقدام کے لیے دباؤ ڈالا۔
ان دو تنظیموں کو گھسیٹا گیا ہے کہ وہ پیسہ دھوئے جانے کے مقاصد اور اپنی بنیادی سرگرمیوں کے ایک امتداد کے طور پر کرپٹو کرنسی کا استعمال کر رہی ہیں، جس سے اس اقدام میں ایک کرپٹو عنصر شامل ہو گیا۔