ارجنٹینا نے قطر میں 2022 فیفا عالمی کپ جیت لیا۔ فیفا نے ٹیم کو 42 ملین یورو انعام کے طور پر دیے۔ اب تحقیقات کے مطابق، یہ رقم اپنے مقررہ مقام تک نہیں پہنچی۔
اس کے بجائے، فنڈز کو تصوراً فلوریڈا واقع کمپنی TourProdEnter LLC کے ذریعے رُٹ کیا گیا، جسے ٹورنامنٹ سے صرف کچھ مہینوں پہلے ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن کا واحد بین الاقوامی تجارتی ایجینٹ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ کمپنی اگست 2021 میں قائم کی گئی اور اسی سال دسمبر میں اس کردار پر دستخط کیے گئے، جس کا مطلب ہے کہ معاہداتی سلسلہ قطر میں ایک بھی گیند پھینکے جانے سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔
شیل گیم
لا ناسیون کی رپورٹ کے مطابق، کمپنی نے بنک آف امریکا اور جے پی مورگن سمیت امریکہ کے بڑے بینکوں میں اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 260 ملین امریکی ڈالر کا معاملہ کیا۔ ان فنڈز میں سے کم از کم 42 ملین امریکی ڈالر کو فلوریڈا کے چار غیر فعال شیل کمپنیوں میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ان اداروں کے پاس مزدور نہیں تھے، کوئی تصدیق شدہ کاروباری سرگرمیاں نہیں تھیں، اور AFA جیسی نمایاں تنظیم سے آٹھ رقم والے وائر ٹرانسفرز وصول کرنے کا کوئی واضح سبب نہیں تھا۔
بینکنگ ریکارڈز کے مطابق، ان اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی $57 ملین ادائیگیوں کی واضح وضاحت نہیں ہے۔
تحقیق نے AFA کی قیادت کے دو اہم افراد کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ صدر کلاودیو “چیکی” تاپیا اور خزانہ دار پابلو تووگنیو دونوں پر نظر ہے، حالانکہ جولائی 2026 کی شروعات تک دونوں کے خلاف کوئی رسمی الزامات درج نہیں ہوئے ہیں۔
raids، قانونی دستاویزات، اور ایف بی آئی
ارجنٹائنی ادھاراں نے مارچ 2026 میں AFA کے اداروں پر چھاپے مارے، جس میں تنظیم کے تجارتی معاملات سے متعلق دستاویزات اور فنانشل ریکارڈس ضبط کیے گئے۔ فنانشل اسکیم کے بارے میں ایک امریکی قانونی شکایت 30 دسمبر، 2025 کو دائر کی گئی، اور ارجنٹینا نے اپنی تحقیق کے حصے کے طور پر رسمی طور پر امریکہ سے قانونی مدد کا مطالبہ کیا ہے۔
ایف بی آئی نے اے ایف اے اور ٹورپروڈانٹر کے ساتھ جڑے ممکنہ بینکی دھوکہ دہی اور پیسہ دھوئی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
کرپٹو کنکشن
AFA نے 2025 میں XBO.com کو عالمی شراکت دار کے طور پر دستخط کیے اور اپنے LATAM شراکت دار کے طور پر اپریل 2026 میں Nexo کو شامل کیا۔ AFA کے پاس Chiliz/Socios پلیٹ فارم پر بنایا گیا فعال $ARG فین ٹوکن بھی ہے۔ ان کرپٹو شراکتوں کو TourProdEnter کے ارد گرد کے مالی الزامات سے منسلک نہیں بتایا جا رہا ہے۔