ICIJ: Circle стикається з кримінальною скаргою у Вісконсині через відмову від відновлення коштів жертв обману

🚨 З’явився ще один великий випадок шахрайства. Федеральні прокурори стверджують, що Махендер Махіджані обманув банк на майже 100 мільйонів доларів США, використовуючи фальшиві документи та підроблені папери. Якщо його засудять, він може отримати до 30 років у федеральній в’язниці. Боротьба з фінансовим шахрайством триває🇺🇸

МАЛAЙЗIЯ КОНФІСКУВАЛА БІЛЬШЕ 75 000 МІНІНГОВИХ СИСТЕМ У РАМКАХ БОРТЬБИ ЗІ ВКРАДАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ. З 2022 року авторитети арештували 629 осіб у рамках загальнодержавної кампанії проти незаконних мінінгових операцій, пов’язаних із крадіжкою електроенергії.

⚖️ Новини FinTech: Block (материнська компанія Cash App) погодилася на угоду на суму 45 мільйонів доларів США з регуляторами штатів США щодо звинувачень у хибній реклами. Регулятори стверджували, що додаток вводив користувачів в оману, активно просувати «банківські» захисти. Block платить для укладення угоди, але офіційно не визнає вини. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, випускник $USDC, піддається новому розслідуванню щодо обробки випадків заморожування та відновлення після того, як правоохоронці з Вісконсіну та Нью-Йорку висловили занепокоєння щодо його реакції на крадіжку стейблкоїнів, згідно з розслідуванням ICIJ від 8 липня.

INTERPOL: Глобальна кампанія проти шахрайства призвела до арештів 5 811 осіб; криптовалютний гаманець підозрюваного обробив $122,5 млн INTERPOL повідомила, що операція First Light 2026, що охопила 97 країн і територій, призвела до арештів 5 811 осіб та конфіскації $293 млн незаконних активів. Тайські органи виявили мережу шахрайства з романтичними маніпуляціями, яка перетворювала незаконні кошти на кілька криптовалют і використовувала міжланцюгові обміни токенів для приховування потоків коштів. Криптовалютний гаманець одного підозрюваного віком 20 років обробив понад $122,5 млн протягом 10 місяців. Окремо Палау вислав 22 особи, яких звинувачують у керуванні шахрайськими центрами, що пов’язані з криптовалютами та незаконними ігровими сайтами.

INTERPOL розкриває масштабну мережу відмивання криптовалют: понад 5 800 арештів ・За керівництва INTERPOL у всьому світі було арештовано понад 5 800 осіб, пов’язаних із шахрайством та відмиванням коштів ・Органи влади розкрили масштабну мережу відмивання криптовалютних коштів через використання крос-чейн-транзакцій ・Лише один підозрюваний обробив понад 122,5 мільйона доларів США за 10 місяців лише з одного цифрового гаманця

[Теми за останню годину] ・Інтерпол розкрив велику мережу відмивання коштів у криптовалюті, більше 5 800 осіб арештовано ・Swift запускає тестову версію блокчейн-платіжної мережі з 17 банками, 24/7 ・Polymarket запускає безстрокові ф’ючерси на криптовалюти та традиційні активи ・Пут-кол-скью S&P 500 різко впав до 0,71, досягнувши історичного мінімуму ・TVL MegaETH за 24 години впав на 59% через масштабний вивід коштів з Aave