🚨 Бразилія розкриває мережу відмивання грошей, пов’язану з PCC, з майном майже на $2 млрд Федеральна поліція Бразилії запустила операцію Exchange проти підозрюваної мережі відмивання грошей, пов’язаної з міжнародним торгівлею наркотиками та Primeiro Comando da Capital (PCC) — однією з найбільших кримінальних організацій країни. Слідчі виявили більше 10 мільярдів бразильських реалів підозрілих транзакцій, що дорівнює приблизно $1,92 млрд. Операція включала ордери на обшук, тимчасові арешти та судове заморожування активів, цінностей та криптоактивів. Хоча криптовалюти, як стверджується, використовувалися як частина мережі відмивання, зазначені цифри стосуються загального обсягу фінансових операцій, що підлягають розслідуванню, а не виключно криптоактивам, вже арештованим. Що відбувається? За даними властей, мережа використовувала складну структуру для переміщення та приховування доходів від міжнародної торгівлі наркотиками. Схема, як стверджується, поєднувала крипто-перекази, перевезення готівки, операції з високими сумами в банках та перекази між фізичними особами та компаніями. Операція була проведена лише кілька днів після того, як США Office of Foreign Assets Control (OFAC) санкціонували бразильських громадян та компанії, звинувачених у функціонуванні фінансової ноди, пов’язаної з PCC, між Флоридою та Сан-Паулу. OFAC зазначив, що частина мережі використовувала криптовалюту для переміщення незаконних коштів із США назад до Бразилії, що підкреслює зростаючу міжнародну координацію у боротьбі з кримінальною фінансовою інфраструктурою. Ключові деталі • Федеральна поліція Бразилії провела операцію Exchange. • Розслідування спрямоване проти мережі, яка, як стверджується, пов’язана з PCC та міжнародною торгівлею наркотиками. • Виявлено більше 10 мільярдів бразильських реалів підозрілих транзакцій. • Суд санкціонував заморожування активів, цінностей та криптоактивів на суму майже $2 млрд. • OFAC санкціонував двох бразильських громадян та кілька компаній, пов’язаних із цією схемою. Контекст Цей випадок підтверджує глобальну тенденцію: органи влади стають все більш здатними виявляти, заморожувати та арештовувати цифрові активи, що використовуються у незаконній діяльності. Хоча криптовалюти можуть швидко переміщати вартість, блокчейни також створюють сліди транзакцій, які слідчі можуть аналізувати у поєднанні з банківськими даними, корпоративними записами та міжнародною співпрацею. Для Бразилії цей випадок виникає на тлі зростаючого нагляду за біржами, фінтек-компаніями та платформами оплати, якими можуть користуватися кримінальні мережі. Країна має один із найвищих рівнів прийняття криптовалют у Латинськiй Америцi, що посилює як легальну використання, так і потребу в посиленнi контрольних заходiв проти вiдмивання грошей. Операція також показує, що увага регуляторiв бiльше не зосереджена лише на роздрiбних користувачах або торгiвельних платформах. Органи все частiше дослiджують перетин мiж криптовалютами, фiктивними компанiями, трансграничними платежами та органiзованою злочиннiстю. Важлива заувага Ця інформація базується на повідомленнях Федеральної поліції Бразилії, Reuters, Anadolu та заявах МІНФІНА США. Вона не є інвестицйною чи юридичною порадою. Діяльнiсть, пов’язана з вiдмиванням грошей та криптоактивами, пiдлягає розслiдуванню, санкцiям та судовим провадженням. Завжди перевiряйте офiцiйнi джерела перед поширенням інформацiї або взаємодiєю з фiнансовими платформами.

Кім Дотком втратив ще одну апеляцію проти видачі до США. Кім Дотком зазнав ще одного правового поразки в Новій Зеландії у своїй довготривалій боротьбі проти видачі до Сполучених Штатів. Апеляційний суд у Веллінгтоні відхилив його апеляцію і підтримав попереднє рішення про видачу. Судді також встановили, що видача не порушуватиме Статтю 9 Закону Новій Зеландії про права людини, яка забороняє тортури та жорстоке поводження. За думкою суду, таке поводження не очікується, якщо Доткома буде видано до США. Дотком, який народився як Кім Шміц у Кілі, Німеччина, залишився лише з одним останнім правовим засобом: апеляцією до Верховного суду Новій Зеландії. США звинувачують його у масштабному порушенні авторських прав та пранні грошей, пов’язаних із колишньою платформою обміну файлами Megaupload. Користувачі, за твердженнями, використовували Megaupload для обміну авторськими фільмами, телешоу та музикою без дозволу. Якщо його засудять у США, Дотком може отримати десятиліття у в’язниці. Міністр юстиції Новій Зеландії Пол Голдсміт підписав наказ про видачу близько 2 років тому. З того часу Дотком намагався зупинити видачу через кілька правових етапів. Справа триває більше 10 років. Дотком також неодноразово звертав увагу на проблеми зі здоров’ям. У кінці 2024 року він заявив, що переніс серйозний інсульт. Megaupload колись був одним із найбільш відвідуваних сайтів у світі. Платформа отримувала дохід через рекламу та платні преміум-акаунти, перш ніж її було закрито у 2012 році після розслідувань ФБР. Дотком став відомим у хакерському середовищі у 1990-х роках, а потім став багатим інтернет-підприємцем завдяки Megaupload. У 2002 році його також засудили в Мюнхені за внутрішню торгівлю та винесли умовний приговор і штраф. Сьогодні він найбільш відомий завдяки крадіжці контенту та публікації дивних повідомлень у X.

‼️🚨 Підозрюваний член кримінальної кіберхакерської групи Scattered Spider був арештований у Фінляндії та вивезений до Сполучених Штатів, щоб стати перед судом з обвинуваченням у спільній кримінальній змові в Північному окрузі Іллінойсу. 10 квітня 2026 року 19-річний громадянин Естонії та США, відомий під онлайн-псевдонімом «Kandii», був затриманий у аеропорту Гельсінкі, коли намагався сісти на рейс до Японії.

Бразильська поліція розгромила криптовалютну схему відмивання грошей на $2 млрд. Більше 50 офіцерів виконали 13 оглядів та 11 арештів у Сан-Паулу, спрямованих проти картелю PCC. Регулятори посилюють контроль за AML у криптовалюті, що впливає на відповідність торгівлі. #BTC #CryptoRegulation

Після 5 місяців мовчання експлуататор Step Finance знову діє. Після того як він був бездіяльним більше 5 місяців, експлуататор продав усі 261 933 $SOL (приблизно на $21,4 млн). Кошти були потім переведені з Solana на ethereum, де гаманець купив 12 128 ETH. Незабаром після цього $ETH було депоновано до Tornado Cash — протоколу конфіденційності, який часто використовувався для приховування ланцюжків коштів у мережі. Послідовність транзакцій свідчить про те, що експлуататор повністю вийшов із позиції #sol і перевів отримані кошти на ethereum, а потім направив їх через Tornado Cash. Адреси: Ethereum: 0xDf3786773645fd737ff5764C06536e8908f5d1b7 Solana: 7raxiejD8hDUH1wyYWFDPrEuHiLUjJ4RiZi2z1u2udNh

📰 Засновник Step Finance продав 21 млн $ у SOL 📉 Напрямок ETH і Tornado Cash для відмивання, класика посібника поганого хлопця з криптовалютами 🚽 #Ethereum