Адміністратор Dream Market звинувачений у відмиванні криптовалют у золото

13 травня 2026 року Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення Німцю Ове Мартіну Андресену за прання 2 мільйонів доларів США, отриманих від Dream Market, через золоті бруски. Вилучено $1,7 мільйона золота, $23 000 готівкою та $1,2 мільйона коштів.

avatar

Останній аналіз Bonfida (FIDA) – травень 2026

$fida

FIDA демонструє короткостроковий буліш-моментум вище ключових середніх ліній, з покупцями, які захищають рівень підтримки $0,017. 🚀

Основна увага зосереджена на зростанні Solana Name Service та зростанні прийнятті доменів .sol у екосистемі. Однак FIDA все ще стикається з невизначеністю після того, як управління перейшло до токена SNS.

Якщо моментум продовжиться, трейдери уважно стежать за рівнем опору $0,019–$0,020. Волатильність залишається високою, тому управління ризиками є важливим.

#Whales add ETH positions 📈

FIDA недавно торгувалася на рівні $0,018–$0,019 з покращенням моментуму RSI, хоча аналітики все ще бачать довгострокову невизначеність, пов’язану зі зменшеною роллю управління після запуску токена SNS. �

#Fed holds interest rates #Dream Market admin charged in crypto-to-gold laundering

avatar

ЗАСТАВЛЕНИЙ СПІВЗАСНИК FORSAGE ЕКСТРАДИРОВАНИЙ З ТАЙЛАНДУ І ЗАЯВИВ ПРО НЕВИНОВАТНІСТЬ У СПРАВІ ПРО ПОНЦІ НА $340 МЛН

avatar

Підліток взламав деякі з найбільших компаній світу і завдав мільйонів шкоди, перш ніж йому виповнилося 18 💀 Аріон Куртад — студент Оксфорду, член групи Lapsus$, яка взламала вихідний код GTA VI й загрожувала його розголошенням. Група проводила SIM-свапи, підкуплювала працівників та викрадала облікові дані, перебуваючи під наглядом поліції 👀 Ось список дивовижних речей, які він зробив: - Взламав BT та EE і вимагав викуп у $4 млн - Отримав доступ до Nvidia й викрав близько 1 ТБ даних - Отримав доступ до даних 5 000 користувачів Revolut - Завдав майже $3 млн шкоди Uber - Розголошив відео GTA 6 до виходу 💀 Психіатри сказали, що у нього аутизм, і він непридатний до судового розгляду У підсумку його було затримано, оскільки органи вважали, що він все ще становить загрозу кіберзлочинності

avatar

ЛИШЕ ЩО: 🇨🇳🇺🇸🇦🇪 Китай, США та ОАЕ розпочали спільну кампанію проти криптовалютних скамів «піг-батчінг» у Дубаї, затримано 276 осіб і ліквідовано 9 скам-комплексів.

avatar

Припущеному адміністратору Dream Market пред’явлено звинувачення у пранні криптовалютних коштів у золоті бруски Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення німцю Ове Мартіну Андресену, якого вважають головним адміністратором темної мережі Dream Market, у пранні більше ніж $2 мільйонів криптовалютних коштів. Прокурори стверджують, що він переказував кошти з неактивних гаманців Dream Market і використовував їх для покупки золотих брусків, які відправлялися до Німеччини. За даними властей, було конфісковано золоті бруски на суму $1,7 мільйона, а також готівку та додаткові активи, пов’язані з криптовалютами.

avatar

Китай, США та ОАЕ ліквідували 9 криптовалютних складів із романтичними шахрайствами в Дубаї та арештували 276 підозрюваних, згідно з агентством новин Сіньхуа.

avatar

INTEL: Китай, США та ОАЕ провели першу спільну кампанію проти криптовалютних романтичних шахрайств у Дубаї, ліквідувавши 9 шахрайських комплексів і арештувавши 276 підозрюваних

avatar

👮 Органи з Китаю, Сполучених Штатів та Об’єднаних Арабських Еміратів, як повідомляється, провели першу спільну кампанію проти крипто-романтичних шахрайств у Дубаї. За даними інформаційного агентства Сіньхуа, координована операція була спрямована проти телекомунікаційних та онлайн-мереж шахрайства, пов’язаних із так званими «шахрайствами з вигодою для свиней». Органи заявили, що знищили 9 шахрайських комплексів і затримали 276 підозрюваних. Слідчі пояснили, що шахраї, як стверджується, створювали фальшиві романтичні стосунки з жертвами через соціальні мережі та месенджери, а потім переконували їх інвестувати у шахрайські криптовалютні схеми з високою прибутковістю. Випадки такого роду особливо болісні, оскільки часто експлуатують одночасно фінанси та емоції людей. Операція також підкреслює, як міжнародні органи все частіше співпрацюють, оскільки шахрайства, пов’язані з криптовалютами, продовжують перетинати кордони та впливати на жертв по всьому світу. #regulation

avatar

Мій запитання таке... ті, хто швидко інвестує в ці схеми Понці, також інвестують свої гроші в компанії, що перелічені на GSE та інших ліцензованих платформах?

Це всі дані