В’єтнам запропонував додати послуги з цифрових активів до групи суб’єктів, які підлягають зобов’язанню звітувати згідно з Законом про боротьбу з відмиванням коштів. Деякі важливі положення проєкту: - Додано положення щодо корисних власників. - Визначено ознаки підозрілих транзакцій з цифровими активами, такі як розбиття транзакцій, постійні депозити/зняття, використання міксерів, приватних монет, переказ активів до регіонів з високим ризиком або гаманців, пов’язаних із незаконною діяльністю. - Вимога до постачальників послуг цифрових активів виконувати процедури KYC, оцінювати ризики та зберігати інформацію відповідно до вимог. Це вважається наступним кроком у процесі удосконалення правової бази для ринку цифрових активів у В’єтнамі, а також наближення до міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів (FATF). 🫡 🫡