Генеральний директор ZondaCrypto просить зниження покарання у справі про мошенництво на біржі

Польські прокурори, за повідомленнями Onet, пред’явили звинувачення Прzemysław Kral, керівнику розпавшоїся криптовалютної біржі Zondacrypto, у зв’язку зі звинуваченням у масштабному мошенництві, і він почав співпрацювати з слідчими.

Onet повідомляє, що Краль прагне зменшення покарання у обмін на свідчення, які можуть містити деталі про те, як фінансування Zondacrypto було пов’язане з правими політичними діячами в Польщі. Прокурори оцінюють, що клієнти Zondacrypto втратили щонайменше 2,4 мільярда польських злотих (приблизно 650 мільйонів доларів США), а слідчі стверджують, що лише частина коштів клієнтів була використана для купівлі криптовалют, тоді як решта була переведена на приватні акаунти, якими керували менеджери біржі.

• Пржемислав Краль із Zondacrypto, як повідомляється, був звинувачений і співпрацює з польськими прокурорами.
• Прокурори оцінюють збитки клієнтів щонайменше у 2,4 мільярда злотих (приблизно 650 мільйонів доларів США).
• Слідчі стверджують, що Zondacrypto використовував лише частину коштів клієнтів для покупки криптовалют, а решту переказував на приватні акаунти.
• Крал, як повідомляється, намагається отримати зменшення покарання через свідчення, що може стосуватися припущень щодо політичного фінансування, пов’язаного з біржею.
• Раніше публічні заявки містили твердження, що Zondacrypto не може отримати доступ до холодного гаманця з приблизно 4 500 Bitcoin.

Onet повідомляє, що прокурори оцінюють, що клієнти Zondacrypto втратили щонайменше 2,4 мільярда злотих. Також видання стверджує, що слідчі вважають, що біржа не зберігала повністю кошти клієнтів, а замість цього використовувала лише частину коштів клієнтів для покупки криптовалют, а додаткові суми, як стверджується, були переведені на приватні акаунти, що перебували під контролем менеджерів Zondacrypto.

За даними Onet, Краль почав вивчати умови співпраці за кілька тижнів до повідомлення про результат звинувачення. Раніше видання повідомляло, що він веде переговори щодо умов можливої співпраці з прокурорами близько шести місяців.

Цей звіт також описував неофіційні зустрічі між Кралем і прокурорами в Польщі, а також у місцях, включаючи Сицилію та частини Перської затоки, де, як повідомляється, обговорювалися структура потенційної угоди.

У найновішому звіті Onet зазначається, що Краль прагне отримати більш м’який приговор, пропонуючи свідчення, які можуть містити деталі щодо припущеної участі Zondacrypto у фінансуванні правих політиків.

Політичний аспект не є новим для справи Zondacrypto. Раніше Onet повідомляв, що Zondacrypto діяв як ключовий спонсор Політичної конференції консерваторів Польщі (CPAC) незадовго до другого туру президентських виборів, який виграв Кароль Навроцький.

Onet також зазначає, що у свій останній рік Zondacrypto витратила 37 мільйонів злотих на рекламу з телеканалом Telewizja Republika. Видання також стверджує, що компанії, що належать Kral, здійснювали платежі фондам, пов’язаним із політиками Zbigniew Ziobro та Przemysław Wipler.

З середини квітня Крал залишився публічно мовчазним на X після того, як розкрив, що Zondacrypto не змогло отримати доступ до холодного гаманця, який, як повідомляється, містить близько 4 500 Bitcoin. Раніші матеріали від Cointelegraph зазначали проблему з доступом до гаманця та описували виниклу кризу з виведенням коштів.

Краль заперечує звинувачення у використанні коштів клієнтів. Він сказав, що приватні ключі для гаманця мали бути передані засновником і колишнім генеральним директором Zondacrypto Сильвестером Сушеком, який зник з 2022 року.

Це пояснення було центральним у публічному обговоренні справи: замість признання втрати коштів, Краль звернув увагу на припустиму невдачу зі зберіганням та переказом ключів, пов’язану з Сушеком. Останні оцінки прокуратури та припущення про відхилення коштів, як описано Onet, свідчать про те, що слідчі сприймають цю версію інакше.

Під час переходу справи до етапу співпраці кілька питань залишаються невизначеними на основі наявних звітів. Заяви Onet зосереджені на масштабі втрат клієнтів та запропонованому шляху перенаправлених коштів, але вони не деталізують, як слідчі кваліфікують втрати та зіставляють їх із залишковими активами, включаючи згадуваний холодний гаманець.

Cointelegraph повідомив, що не зміг зв’язатися з Kral або Zondacrypto для коментаря. Видання зазначило, що електронні адреси, пов’язані з біржею, були недоступні після апрельського повідомлення Kral про проблему з доступом до гаманця.

Для інвесторів і учасників ринку ситуація з Zondacrypto підкреслює постійний шаблон, який спостерігається під час крахів великих бірж: активи клієнтів можуть перебувати під загрозою не лише через прямий крадіж, але й через невдачі у зберіганні, нечіткі внутрішні контролі та використання коштів способами, що не відповідають очікуванням клієнтів. Заявлені результати розслідування — часткове використання коштів клієнтів для покупок, а решта, як стверджується, переведена на приватні акаунти — підкреслюють важливість прозорості щодо управління гаманцями та можливості аудиту, особливо в юрисдикціях, де відновлення та виконання може займати багато часу.

Читачам слід стежити за тим, що в кінцевому підсумку виявиться у судових документах співпраці Крала — зокрема, чи підтверджуються свідчення про припущене фінансування політичних цілей доказами та як прокурори пояснюють відсутність біткойнів та інших відновлюваних коштів. Ця справа також піднімає ширші питання щодо того, як регулятори та правоохоронці оцінять зв’язок між операціями біржі, сторонніми суб’єктами та політичним впливом під час відновлення довіри після краху.

Цю статтю спочатку опубліковано як ZondaCrypto CEO просить зниження покарання, щоб свідчити про політичні зв’язки: звіт на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про bitcoin та оновлень блокчейну.