Бувший генеральний директор Zondacrypto, однієї з найвідоміших криптовалютних бірж Польщі, зараз співпрацює з прокурорами, щоб отримати м’якийший приговор, поки авторитети розкривають один із найбільших випадків криптовалютного мошенництва в Європі.
Пржемислав Краль зазнає звинувачень у масштабному мошенництві та співпрацює з Регіональною прокуратурою в Катовіцях за допомогою механізму призначення покарання за статтею 60 Польщі — правового інструменту, призначеного для стимулювання підозрюваних надавати інформацію про співзлочинців у обмін на зменшення покарання.
Діра в $650 мільйонів і зниклий засновник
Спочатку збитки клієнтів оцінювалися приблизно в 350 мільйонів PLN, що становить близько 80–97 мільйонів доларів США, але зараз вони зросли до приблизно 560 мільйонів євро, або близько 650 мільйонів доларів США. До прокуратури подано понад 3 600 скарг, а кількість постраждалих сягає десятків тисяч.
Вебсайт біржі став недоступним у квітні 2026 року. Її естонська ліцензія на діяльність була призупинена наступного місяця та офіційно скасована 29 червня 2026 року.
Засновник біржі Сильвестер Сушек зник у березні 2022 року. У квітні 2026 року Краль публічно заявив, що доступ до холодного гаманця з 4 503 BTC залежить виключно від Сушека, — твердження, яке могло б викликати більше симпатій, якби дані в ланцюжку не показували значних виведень з цього гаманця задовго до краху біржі.
Прокурори конфіскували приблизно 250 терабайтів транзакційних записів та даних клієнтів. Розслідування також виявило зв’язки з організованою злочинністю, хоча точна природа цих зв’язків все ще перебуває під перевіркою.
Анатомія краху
Власний токен біржі ZND ефективно впав до нуля, знизившись більше ніж на 99,9% після краху.
Рішення Краля співпрацювати з прокуратурою додає новий вимір. Механізм статті 60 у польському законодавстві дозволяє судам накладати покарання нижче за статутний мінімум, якщо підозрюваний надає суттєві докази проти інших, причетних до злочину.
За поточною ринковою ціною 4 503 bitcoin будуть коштувати сотні мільйонів доларів. Крал зазначив, що твердження про те, що одна зникла особа має виключний контроль над цим bitcoin, свідчить або про неймовірну некомпетентність, або про навмисний дизайн.
Регуляторні поштовхи по всій Європі
Рішення Естонії скасувати ліцензію Zondacrypto прийняте після того, як шкода вже була завдана. Країна раніше позиціонувала себе як юрисдикцію, дружню до криптовалют, видавши сотні ліцензій на біржі за відносно лояльних стандартів.
Регулювання ринків криптоактивів (MiCA) встановлює вимоги щодо сегрегації активів, підтвердження резервів та стандартів управління, які, теоретично, роблять складнішим повторення краху на зразок Zondacrypto.
Розслідування в Катовіцях далеко не закінчене. З 250 терабайтами даних для аналізу та співпрацюючим підозрюваним, який надає свідчення, прокурори, схоже, будують справу, яка поширюється набагато далі за одного генерального директора. Зв’язки з організованою злочинністю додають ще один рівень складності.