Блокчейн-розслідник ZachXBT звинуватив особу, яка відповідальна за кількомільйонний злочинний відбір криптовалюти з гаманців, що керуються урядом США є сином керівника компанії, яка уклали контракт про забезпечення безпеки відібраних цифрових активів.
Головні висновки:
- ZachXBT звинувачує, що кількомільйонний кіберкрадіж у кошельках уряду США пов'язаний з сином голови компанії, яка займається криптовалютними депозитами для федерального уряду.
- Кошти відстежили до гаманців, пов'язаних із активами, відібраними під час хакерського атаку на Bitfinex у 2016 році.
- Судові позови залишаються непідтвердженими, і на момент публікації ніяких звинувачень не було висунуто.
У серія публікацій, в яких деталізовано його висновкиЗаявивши, що окрема особа, відома в Інтернеті як "Lick", реальне ім'я якої він назвав Джон Дагіта, вивела десятки мільйонів доларів криптовалюти з гаманців, пов'язаних із урядом США.
Він також звинуватив, що Дагіта є сином Діна Дагіти, президентом і генеральним директором Command Services & Support (CMDSS), компанії, яка уклалила контракт з Послугами США для виконання певних захоплених криптовалют.
CMDSS отримала контракт у Департаменті шерифів США для обробки криптовалют, вилучених з неголовних джерел
Публічні записи показують, що CMDSS, розташована в Геймаркет, штат Вірджинія, отримав контракт у жовтні 2024 року, щоб допомогти Послужбі маршалів у виконанні обов’язків щодо виконання рішень та використання так званих «цифрових активів класів 2–4».
Це включає маркери, які не підтримуються основними централізованими біржами, і часто вимагають індивідуального оброблення.
Алігуації не перевірялися в суді, і жодних кримінальних звинувачень не оголошено. CMDSS не відповів на запити для коментарів на момент публікації.
Заяви ZachXBT розширюють розслідування, яке він опублікував 23 січня, яке пов'язувало ту саму онлайн-ідентичність з понад 90 мільйонами доларів США підозрілої нелegalної криптовалютної діяльності.
Це розслідування встановило зв'язок коштів з гаманцем уряду США, пов'язаним із активами, відібраними під час хакерського атаку на Bitfinex у 2016 році.
Розслідування набуло обертів після записаного суперечки в груповому чаті в Telegram між "Lick" та іншою особою.
Обмін, який описували як "аргумент групи проти групи", включав у себе спроби обох сторін довести контроль над великими крипто-заборгованостями.
Під час обміну "Lick" відобразив екран, на якому був Exodus-гаманець, що демонстрував адресу Tron, яка містила приблизно 2,3 мільйони доларів, а потім відбувся прямий переказ приблизно 6,7 мільйонів доларів в ефірі.
До кінця сесії приблизно 23 мільйони доларів було зібрано в один гаманець.
Простежуючи транзакції назад, ZachXBT зв'язав цей гаманець з адресою, яка отримала 24,9 мільйона доларів від гаманця, що контролюється урядом США, у березні 2024 року.
Адреса уряду була пов’язана зі знятими коштами у справі Bitfinex. Раніше ZachXBT зазначив незвичайну активність у жовтні 2024 року, коли з подібних урядових гаманців було витрачено приблизно 20 мільйонів доларів.
Більшість тих коштів були повернені протягом 24 годин, хоча приблизно 700 000 доларів, перерахованих через миттєві обміни, не вдалося повернути.
Договір CMDSS раніше стикався з попереднім наглядом, оскільки GAO відхилив протест
Роль CMDSS як урядового підрядника раніше викликала зауваження.
Після втрати контракту з Marshals Service, Wave Digital Assets подала скаргу до Офісу відповідальності уряду, висловлюючи позицію, що CMDSS відсутні правильні реєстраційні документи та висловлюючи застереження щодо потенційних конфліктів інтересів, пов'язаних з колишнім чиновником Служби маршалів.
У кінцевому підсумку Служба розслідувань США відмовився від протесту.
Питання, що стосуються зберігання криптовалют, також були підняті ширшими межами. Звіт CoinDesk у лютому 2025 року сказав, що Послуги маршалів боролися з обліком для своїх цифрових активів, посилаючись на слабкі запаси контролю та неможливість оцінити свої резерви біткойнів.
Як зазначалося, нелегальні криптовалютні адреси отримала рекордні 154 мільярди доларів у 2025 році, гострий зростання порівняно з попереднім роком.
Публікація ZachXBT звинуватить сина керівника CEO криптовалютного харкунка уряду США у крадіжці гаманця з'явився вперше на Криптоньюс.