За повідомленням Mars Finance, Coinflip та її генеральний директор Бенджамін Вайс звинувачуються департаментом фінансових установ Вашингтону (DFI) у порушенні Закону про єдині послуги з обміну готівки. DFI вимагає скасування ліцензії Coinflip на передачу коштів, заборони компанії та її керівникам продовжувати діяльність, а також накладення штрафу у розмірі 1 029 600 доларів США. DFI зазначає, що перевірка 2025 року виявила недостатній контроль за запобіганням відмиванню коштів, недостатнє моніторинг транзакцій, невиконання лімітів транзакцій, неточні звіти регуляторам та нечітке розкриття комісій. Також організація звинувачує Coinflip у тому, що вона не повернула вчасно кошти щонайменше 15 клієнтам за вимогою. Пропонований наказ передбачає, що Coinflip має повернути кошти клієнтам з Вашингтону, які відповідають критеріям, зокрема клієнтам старше 60 років — повернути комісії та надбавки. Coinflip та Бенджамін Вайс можуть подати заявку на адміністративне слухання, щоб спростувати звинувачення, вимоги щодо повернення коштів, скасування ліцензії, штраф та заборону на діяльність у галузі.
Штат Вашингтон пропонує відкликати ліцензію Coinflip та накласти штраф у розмірі 1,03 млн доларів США
MarsBitПоділитися
Короткий зміст
Відділ фінансових установ штату Вашингтон (DFI) звинувачує Coinflip та генерального директора Бенджаміна Вайса у порушенні Закону про єдині послуги з грошових операцій, зокрема через невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. DFI пропонує скасувати ліцензію Coinflip, заборонити фірмі діяльність у галузі та накласти штраф у розмірі 1,03 мільйона доларів США. Агентство посилається на слабкі контрольні механізми проти відмивання коштів, поганий моніторинг транзакцій, невиконання лімітів, неточні звіти та незрозумілу інформацію про комісії, виявлену під час перевірки 2025 року. Також стверджується, що Coinflip затримував повернення коштів щонайменше 15 клієнтам. Пропонований акт передбачає повернення коштів користувачам з Вашингтона, причому пенсіонери мають право на повне відшкодування комісій. Coinflip та Вайс можуть подати заяву на адміністративне розслідування, щоб спростувати звинувачення.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.