Штат Вашингтон пропонує відкликати ліцензію Coinflip та накласти штраф у розмірі 1,0296 млн доларів США

KuCoinFlash

Час випуску: 2026/09/05 00:12:49

Поділитися

Короткий зміст

Департамент фінансових установ Вашингтону звинуватив Coinflip та генерального директора Бенджаміна Вайса у порушенні Закону про єдині послуги з грошових операцій, посилаючись на недоліки в контролі CFT та боротьбі з відмиванням коштів. Агентство вимагає скасувати ліцензію Coinflip, наложити штраф у розмірі 1 029 600 доларів США та заборонити йому діяльність у галузі. До проблем належать слабкий моніторинг, погана звітність та нечіткі тарифи. Пропонований акт також вимагає повернення коштів клієнтам з Вашингтону, включаючи пенсіонерів. Coinflip та Вайс можуть подати заяву на адміністративне розслідування, щоб спростувати дії DFI. Справа підкреслює напруженість щодо регулювання ліквідності та криптовалютних ринків.

Odaily Planet Daily: Coinflip та її генеральний директор Бенджамін Вайс звинувачуються департаментом фінансових установ Вашингтону (DFI) у порушенні Закону про єдині послуги з обміну готівки. DFI вимагає скасування ліцензії Coinflip на передачу коштів, заборони компанії та її керівникам продовжувати діяльність, а також накладення штрафу у розмірі 1 029 600 доларів США.

DFI зазначила, що перевірка 2025 року виявила недостатній контроль за відмиванням коштів, недостатнє моніторинг транзакцій, невиконання лімітів транзакцій, неточні звіти регуляторам та нечітке розкриття комісій. Також організація звинуватила Coinflip у тому, що він не повернув своїм клієнтам, щонайменше 15 клієнтам, кошти в строк, передбачений вимогами.

Пропонований наказ вимагає, щоб Coinflip повернула кошти відповідним клієнтам штату Вашингтон — клієнтам у віці 60 років і старше буде повернуто комісії за транзакції та надбавки. Coinflip та Benjamin Weiss можуть подати заявку на адміністративне слухання, щоб спростувати звинувачення, вимоги щодо повернення коштів, відкликання ліцензії, штрафи та заборону на діяльність у галузі. (Bitcoin.com News)

Джерело:Показати оригінал

Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.