47-річний мешканець Ньюкаслу, штат Вашингтон, Джеффрі К. Айюнг 20 лютого 2026 року визнав винним у причетності до змови з відмиванням коштів у федеральному окружному суді Сіетла. Айюнг створив дев’ять фіктивних компаній, щоб обманути жертв, зобов’язавши їх інвестувати в індустрію нафти й газу, а потім переказав близько 97,1 мільйона доларів США, отриманих шляхом обману, на 81 банківський та 19 криптовалютних рахунків під його контролем, після чого швидко перевів кошти на рахунки спільників у Росії та Нігерії. За результатами розслідування, Айюнг отримав особистий прибуток щонайменше 4,07 мільйона доларів США. Згідно з угодою про визнання вини, він сплатить 24,7 мільйона доларів США як компенсацію та підлягатиме конфіскації майна на суму близько 10,1 мільйона доларів США. Прокуратура рекомендує винести 63 місяці ув’язнення, а остаточний приговор буде оголошений 12 травня 2026 року.
Чоловік із Вашингтона визнав винним у відмиванні 97,1 мільйона доларів США з інвестиційного мошенництва
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Міжчільний з Вашингтона визнав себе винним 20 лютого 2026 року у змові щодо відмивання коштів, пов’язаної з інвестиційним мошенництвом на суму 97,1 мільйона доларів США. 47-річний Джиффрі К. Аюнг з Ньюкастла використав дев’ять фіктивних компаній, щоб перекачати кошти до 81 банківського та 19 криптовалютних акаунтів, а потім переказати їх співзмовникам у Росії та Нігерії. Справа підкреслює прогалини в заходах щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Аюнг сплатить 24,7 мільйона доларів США як компенсацію та позбудеться 10,1 мільйона доларів США активів. Прокурори вимагають 63-місячного терміну ув’язнення, а вирок оголосять 12 травня 2026 року.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.