ChainCatcher повідомляє, що згідно з даними блокчейн-детектива Specter, було виявлено групу гаманців, що містять 28 600 BTC на загальну суму близько 1,8 млрд доларів США, які, ймовірно, пов’язані з гаманцями, що раніше приписувалися справі про відмивання грошей Цзямінь Цянь. Кілька тижнів тому гаманець біткойнів, який був неактивним з 2017 року, перевів 1 020 BTC на суму близько 60 млн доларів США і почав розподіляти кошти між кількома адресами відповідно до шаблонів, характерних для відмивання грошей. Після відстеження цих транзакцій Specter виявив, що ця група гаманців пов’язана з адресами, відкрито пов’язаними з розслідуванням британських органів щодо Цзямінь Цянь. З 2014 по 2017 рік Цзямінь Цянь організовував масштабну інвестиційну шахрайську схему в Китаї, жертвами якої стали понад 128 000 осіб. Пізніше британські органи встановили, що велика кількість злочинних доходів була переказана в біткойни, і поліція Метрополітену в кінцевому підсумку конфіскувала 60 000 BTC — найбільшу на той час конфіскацію криптовалют у Великобританії. У липні 2021 року британські органи перевели конфісковані BTC, сформувавши виявляємий ланцюговий зв’язок. Після недавнього переведення 1 020 BTC Specter виявив додаткові гаманці, які зараз разом містять 28 600 BTC на суму близько 1,8 млрд доларів США; ці гаманці були майже повністю неактивними з червня 2021 року. На основі блокчейн-даних неможливо визначити, чи цими гаманцями керують ті самі особи, інші треті сторони чи вони вже ідентифіковані правоохоронними органами.
Кластер гаманців, що тримає 28 600 BTC, пов’язаний із справою про відмивання грошей Чжимінь Цянь
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Оновлення щодо BTC: ChainCatcher повідомив про кластер гаманців, що містять 28 600 BTC ($1,8 млрд), пов’язаних із справою про відмивання грошей Чжимінь Цянь. Давній гаманець, активний з 2017 року, недавно перемістив 1 020 BTC ($60 млн), що відповідає шаблонам, характерним для відмивання грошей. Аналітик Chain Specter встановив зв’язок з адресами, пов’язаними з розслідуванням Цянь у Великобританії, яке стосувалося масштабного інвестиційного мошенництва, що пошкодило 128 000 жертв у Китаї. Раніше британські органи конфіскували 60 000 BTC у знаковій справі з криптовалютами. У липні 2021 року Великобританія передала конфісковані BTC, що створило ланцюгові зв’язки. Зараз 28 600 BTC залишаються у гаманцях, що не активні з тих пір. Невідомо, хто зараз керує ними. Новини про BTC сьогодні показують, що правоохоронні органи продовжують відстежувати величезні незаконні рухи.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.