USDT задіяний у невдалій угоді на 2,3 млн доларів США щодо венесуельської нафти для польського енергетичного гіганта

Марс Файнанс, за повідомленням британської газети Financial Times, стабільна монета Tether USDT була задіяна у невдалій угоді з венесуельською нафтою, що призвело до збитків у розмірі приблизно 230 мільйонів доларів США для польського державного енергетичного гіганта Orlen. Угода відбулася наприкінці 2023 року, коли венесуельська державна нафтово-газова компанія PDVSA, щоб уникнути американських фінансових санкцій, почала вимагати оплату частини платежів у USDT. У листопаді 2023 року колишній високопосадовець Orlen Trading Switzerland — підприємства Orlen, що займається торгівлею — Самер Авад очолив закупівлю 6 мільйонів барелів венесуельської сировинної нафти у PDVSA. 4 грудня Orlen переказала 230 мільйонів доларів США як передплату продавцю з Дубая — Hannon International Middle East, який через кілька криптовалютних брокерів і посередників обміняв цю суму на USDT, але більша частина коштів зникла під час послідовних переказів; Orlen отримала лише близько 29 мільйонів доларів США нафти і припинила контракт. Дані про рух коштів показують, що Hannon отримала 400 тисяч доларів США комісії за 80 мільйонів доларів США USDT і переказала 135 мільйонів доларів США компанії Horizon Global, але стверджувала, що отримала лише 85 мільйонів доларів США USDT. У січні 2024 року співробітники Hannon доставили брокеру в Каракасі два USB-накопичувачі, у кожному з яких знаходилося по 60 і 50 мільйонам доларів США USDT. У січні 2025 року районна прокуратура Варшави оголосила про розслідування стосовно відповідних нафтових контрактів, що стосуються збитків у розмірі приблизно 378 мільйонів доларів США;