Міністерство фінансів США санкціонувало членів картелю Сіналоа та шість адрес ETH за прання криптовалют, пов’язаних з фентанілом

У середу Міністерство фінансів США наклало новий раунд санкцій на фізичних осіб та криптовалютні адреси, пов’язані з картелем Сіналоа, посилаючись на зростаючі докази того, що оперативники картелю перетворюють незаконні готівкові кошти на цифрові активи для фінансування торгівлі фентанілом та прання прибутку від наркотиків. Чому це важливо Картель Сіналоа — один із найдавніших і найпотужніших організацій з торгівлі наркотиками в Мексиці — з 15 квітня 2009 року визнаний США як значний іноземний наркотрафікер. Міністерство фінансів стверджує, що доходи від продажу фентанілу картелем генерують величезні обсяги готівки, які потрібно переміщати, очищати та повернути до мережі картелю — процес, який, за версією агентства, все частіше включає криптовалюту. Хто був названий - Армандо де Хесус Охеда Авілес (Ojeda Aviles): Мінфін визначив його як центральну фігуру та лідера криптовалютної мережі прання грошей, пов’язаної з діяльністю картелю. Агентство стверджує, що він координує збирання великих сум готівки в США — коштів, пов’язаних із фентанілом та іншими незаконними наркотиками — та забезпечує їх перетворення на криптовалюту для переказу до Мексики. - Хесус Алонсо Айспуро Фелікс: Описується як близький співробітник та головний брокер мережі, який, за припущеннями, організовує величезні криптовалютні перекази прибутку від наркотиків. - Родріго Аларкон Паломарес: Звинувачується у організації збирання грошей в США для мережі та недавно був звинувачений у квітні 2024 року федеральною великою журі у Судовому окрузі Колорадо США з трьох пунктів прання прибутку від наркотиків через криптовалюту. Криптовалютні адреси Як частина цих заходів, Мінфін додав шість адрес мережі Ethereum до свого списку санкцій; агентство стверджує, що п’ять із цих адрес пов’язано з Охедою Авілесом. Що роблять санкції Дія Мінфіну включає внесення названих осіб та адрес до списків санкцій США, що загалом блокує будь-які активи під юрисдикцією США та забороняє американським особам проводити угоди з позначеними сторонами. Для криптовалютної екосистеми це зазвичай означає, що біржі, кастодіани та інші сервіси повинні перевіряти та блокувати або відмовляти у транзакціях, що стосуються перелічених адрес і осіб. Більш широке значення Оголошення підкреслює зростаючу увагу США до криптовалютного прання грошей, пов’язаного з торгівлею наркотиками. Для бірж та команд з виконання правил ця дія підтверджує необхідність налагодженого мониторингу блокчейну, перевірки на наявність санкцій та процедур «знати свого клієнта» для виявлення та блокування незаконних потоків. Джерела: Офіційне повiдомлення Мiнiстерства фiнансiв США; федеральне звинувачення, винесене у квiтнi 2024 року.