Ключові інсайти
- Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пред’явила звинувачення Automatic Mining та Зан Шейху щодо шахрайської схеми криптомайнінгу.
- Фінансовий регулятор стверджує, що фірма незаконно використала та використовувала близько 22 мільйонів доларів, зібраних від інвесторів.
- Це один із небагатьох випадків застосування санкцій, які фінансове агентство розпочало за Павлом Аткінсом.
Американська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) пред’явила звинувачення жителю Флориди Зану Шейху та його компанії Bright Vision LLC. SEC розкрила це сьогодні, зазначивши, що компанія, яка діяла як Mining Automatic, та Шейх керували шахрайством у сфері криптомайнінгу.
Регулятор подав скаргу до окружного суду округу Массачусетс, зазначивши, що звинувачення частково вирішені.
SEC стверджує, що Шейх привласнив понад $20 мільйонів у фроді з інвестицій у майнінг криптовалют
За даними SEC, Шейх та його компанія зібрали приблизно 22 мільйони доларів від понад 380 інвесторів у схемі інвестування у криптомайнінг і незаконно використали кошти. $16 мільйонів надійшло від нових інвесторів, а $7 мільйонів — від тих, хто інвестував у інші невдалі підприємства Шейха.
Звіт SEC стверджував, що Шейх керував цією шахрайською схемою з червня 2023 року по травень 2025 року. Він стверджував, що інвестує в криптовалютну майнінг-операцію, і обіцяв інвесторам гарантовані щомісячні дохідності.
Однак агентство зазначило, що Шейх та Mining Automatic зробили кілька неправдивих тверджень інвесторам щодо свого досвіду та історії. Вони також брехали щодо використання грошей інвесторів.
Тільки 13% коштів було витрачено на майнінгові операції, тоді як більшість було витрачено на маркетингові витрати для привернення нових інвесторів та особисті витрати Шейха.
У своїй скаргі SEC зазначила, що позивачі порушили кілька законів про цінні папери, і зараз вимагає накладення заборони, щоб припинити їхній бізнес. Вона також вимагає заборонити Шейху обіймати посаду керівника або члена ради директорів певних публічних компаній.
Цікаво, що позивач вже погодився з цим рішенням, що означає, що воно потребує лише схвалення суду. Однак SEC також вимагає відшкодування, цивільних штрафів та відсотків за період до вироку, що визначить суд.
SEC зосереджується на чітких порушеннях у криптовалютних справах за Аткінсом
Тим часом позов підкреслює, як SEC змінила підхід до виконавчих дій у сфері криптовалют після того, як Трамп призначив Пола Аткінса головою SEC.
Замість агресивних заходів щодо кількох криптофірм під керівництвом Гарі Дженслера, регулятор перейшов до співпраці. Це призвело до того, що регулятор припинив кілька справ проти криптокомпаній у 2025 році.
Зараз він зосереджений на видачі рекомендацій для індустрії цифрових активів. В той самий час заходи щодо виконання закону, пов’язані з криптовалютами, тепер спрямовані на чіткі шахрайські дії, такі як схеми Понзі, rug pulls та інші інвестиційні шахрайства.
Цікаво, що, хоча зміна підходу SEC забезпечила більшу регуляторну ясність, вона не мала подібного впливу на продуктивність крипторинку. Багато заінтересованих сторін вважають, що закон CLARITY необхідний для кодифікації цих регуляторних покращень і забезпечення того, щоб інша адміністрація не змінила політику щодо криптовалют.
Пост US SEC звинувачує Mining Automatic у криптошахрайстві на $22 мільйони з’явився першим на The Market Periodical.