Уряд США визначив дванадцять осіб і дві компанії, які брали участь у операціях відмивання грошей для картелю Сіналоа. Групи, які, за припущенням, перетворили готівку, отриману від продажу наркотиків і фентанілу в США, на криптовалюту.
Основні висновки:
- OFAC санкціонував шість осіб і дві компанії, які використовували криптовалюту для прання грошей від наркотиків картелю Сіналоа.
- Розкривши незаконне використання криптовалют, Міністерство фінансів США заблокувало всі активи суб’єктів з 50%-м власництвом картелю.
- Секретар Скотт Бессент наступним кроком візьмеся за більше картелів після заморожування американських активів цих 12 пов’язаних осіб.
США накладають санкції на картель Сіналоа Crypto мережі прання грошей
У середу американське урядове управління іноземних активів (OFAC) застосувало санкції до шести осіб і двох компаній через їх участь у схемі прання грошей для картелю Сіналоа, одного з найбільших організацій з торгівлі наркотиками, пов’язаних із потоками фентанілу, що надходять до країни.
Армандо де Хесус Охеда Авілес є керівником цієї мережі, яка також включає Хесуса Алонсо Аіспуро Фелікса, Родріго Аларкон Паломареса, Альфредо Ороско Ромеро, Амалію Маргаріту Ромеро Морено та Ліліану Ороско Ромеро. Також були визначені компанія з безпеки Grupo Especial Mamba Negra та мексиканський ресторан Gorditas Chiwas, розташований у Чіуауа.
Призначені звинувачуються у організації схеми зі збирання масових поставок готівки, отриманих від продажу незаконних наркотиків, таких як фентаніл, метамфетамін і кокаїн, включаючи їх обробку та перетворення на криптовалюту, яка надсилається картелю Сіналоа в Мексиці.
Охеда Авілес є частиною фракції «Чапітос» картелю Сіналоа, створеної синами Хуакіна Гусмана Лоери, відомого як «Ель Чапо». Міністерство фінансів США також зазначає, що він відповідав за контроль за перевезеннями наркотиків з Мексики до США.
Ще шість осіб також були визначені за участь у тих самих діях, включаючи перевезення готівки масово з США до Мексики та використання компаній для приховування джерела цих коштів.
Секретарій скарбниці Скотт Бессент підкреслив, що адміністрація Трампа не дозволить терористам затопити кордони США отрутою.
«Казначейство продовжуватиме боротися з терористичними картелями та їхніми мережами торгівлі фентанілом, щоб захистити наші спільноти і зберегти Америку безпечною», — заявив він.
Після цих позначень OFAC пояснив, що «всі активи та інтереси в активах зазначених або заблокованих осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або під владою або контролем осіб США, заблоковані і підлягають повідомленню». Крім того, компанії, якими власність становить 50% або більше цими особами, також заблоковані.
Інші кримінальні групи, такі як Tren de Aragua, також були санкціоновані OFAC за використання crypto для відмивання незаконних коштів.