Регулятори США подали позов проти Goliath Ventures та генерального директора через криптовалютну піраміду на $397 млн

iconIncrypted
Поділитися
AI summary iconКороткий зміст
Американські регулятори, зокрема CFTC та SEC, подали позов проти Goliath Ventures та його колишнього генерального директора Крістофера Дельгадо через криптовалютну піраміду на $397 мільйонів. Дельгадо, який признав свою вину у червні 2026 року, може отримати до 30 років позбавлення волі. Схема стосувалася 1 600 інвесторів, а вкрадені кошти використовувалися на розкошні подорожі та товари. Зараз органи влади закликають до посилення заходів щодо CFT та AML, щоб запобігти подібним випадкам.
  • CFTC та SEC подали позови проти Goliath Ventures та його колишнього генерального директора Крістофера Дельгадо.
  • Він визнав себе винним у шахрайстві ти відмиванні грошей.
  • Дельгадо може отримати до 30 років тюремного ув’язнення загалом.

Комісія з торгівлі ф’ючерсами на товари США (CFTC) подала позов проти Goliath Ventures Inc. та її колишнього генерального директора Крістофера Дельгадо. За даними регулятора, організація керувала крипто-пірамідою на $397 мільйонів.

Згідно з прес-релізом регулятора, Дельгадо обманув інвесторів, стверджуючи, що використовує їхні капітали для торгівлі bitcoin та ethereum. Кількість жертв становить близько 1 600, а загальні збитки сягають 397 мільйонів доларів.

На практиці бізнес Goliath Ventures демонстрував усі ознаки пірамідальної схеми. Деяким клієнтам виплачували прибуток за рахунок нових депозитів, іншим показували фальшиві виписки, щоб підтримувати образ успішної компанії.

Дельгадо та інші учасники схеми використовували корпоративні кошти на особисті витрати. Гроші були витрачені на розкішні товари, подорожі, ювелірні вироби та навіть послуги догляду за тваринами.

«Ми продовжимо активно боротися зі шахрайством, зловживанням та маніпуляціями на ринках криптоактивів, щоб забезпечити відповідальність зловмисників, а також розробити чіткі правила гри, щоб доброчесні учасники могли розвиватися на території США», — сказав голова CFTC Майкл Зеліг.

Крім того, 11 серпня 2026 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Дельгадо та його компанії.

Основний підозрюваний був арештований ще у лютому 2026 року. Йому пред’явлено звинувачення у провадженні шахрайства з використанням зв’язку та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У інтерв’ю з американськими ЗМІ Дельгадо виразив шкоду й вибачився за свої дії. За його словами, деяким клієнтам виплати були здійснені.

У кінці червня 2026 року він заявив про свою вину. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі загалом. Як наслідок, позови CFTC та SEC є частиною ширшої справи, яку керує Міністерство юстиції США.

Повідомлення US Regulator Has Filed a Lawsuit Against Goliath Ventures and Its CEO Over the Alleged Operation of a $397M Crypto Pyramid Scheme з’явилися спочатку на INCRYPTED.

Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.