Чи порушили прокурори Міністерства юстиції США виконавчий указ Трампа, продавши біткойн з конфіскованого гаманця Samourai?
Автор оригінальної статті: Frank Corva, Bitcoin Magzine
Переклад: Chopper, Foresight News
Служба США з цивільного арешту (USMS) здавала в експлуатацію гаманець Samourai, розробник Keonne Rodriguez і біткойни William Lonergan Hill, загальною вартістю 6,3 мільйона доларів США, як частина угоди про визнання вини двох осіб.
Ця дія підозрюється в порушенні адміністративного розпорядження № 14233. Воно передбачає, що біткойни, отримані урядом через кримінальні або цивільні процедури конфіскації майна, мають зберігатися в рамках Стратегічного біткойн-резерву США, а не продаватися.
Якщо федеральний окружний суд Південної Нью-Йоркської області, який веде справу Samourai, дійсно порушив виконання адміністративного указу № 14233, то це вже не перший випадок, коли працівники суду йдуть проти вказівок федерального уряду.
Куди подівся ці біткойни?
Bitcoin Magazine отримала документ непередрукованого «Протоколу реалізації майна», який свідчить, що біткойни Родрігеса та Гілла, які були конфісковані, або вже реалізовані, або плануються до продажу.
Згідно з умовами угоди, дві сторони звинувачення погодилися передати 57,5 біткойнів у розпорядження Служби США з цивільного арешту, а їхня вартість становила приблизно 6,36 мільйона доларів США 3 листопада 2025 року, датою остаточного підписання угоди.
3 листопада 2025 року ці біткойни були відправлені з адреси bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, але, здається, не потрапили безпосередньо в рахунок під управлінням Служби виконання рішень США, а були відправлені прямо на гаманець Coinbase Prime з адресою 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Припускається, що це було зроблено з метою монетизації.
Наразі залишок за цим адресом Coinbase Prime дорівнює нулю, що означає, що ці біткойни, ймовірно, вже були продані.
Порушення адміністративного розпорядження № 14233
Як тільки Агентство по виконанню федеральних судових рішень США підтвердить продаж відібраного біткойну, це буде порушенням адміністративного указу № 14233. Цей указ чітко вимагає, щоб біткойни, отримані урядом через кримінальний процес відзяття майна, «не продавалися» і були включені до Стратегічного резерву біткойнів США.
Ця транзакція з продажу біткойнів, здійснена службою США з цивільного арешту, відбулася на власний розсуд, а не з обов'язкового вимоги закону. Це явище вказує на те, що деякі співробітники Міністерства юстиції все ще можуть вважати біткойн «забороненим майном», яке швидко хочуть продати, а не стратегічним майном, яке, як вимагає президент Трамп, повинні зберігати державні установи.
Варто відзначити, що розслідування Samourai почалося ще в попередньому президентському терміні, коли попередній уряд виявляв сильну ворожість до ненадійних криптовалютних інструментів та їх розробників. Таким чином, рішення Міністерства юстиції про продаж біткойнів, не зважаючи на указ президента США №14233, продовжує політику попередніх урядів, які розглядали біткойн як актив, який слід якомога швидше видалити з державних балансів.
Правові подробиці, пов'язані з конфіскацією та ліквідацією
Як з’ясував юрист, ознайомлений з справою, біткойни розробників Samourai були конфісковані відповідно до 18 U.S.C. § 982 (a)(1). Ця норма передбачає конфіскацію майна, отриманого в результаті злочинів, які порушують 18 U.S.C. § 1960, що забороняє діяльність неліцензованого фінансового переказу.
У поєднанні з розділом 18, статтею 982 Кодексу США, яка посилається на розділ 21, статтю 853 (c) Кодексу США (закон про кримінальне конфіскати, який передбачає, що «властивість, яка була передана пізніше особі, що не є звинуваченою, може бути конфіскована відповідно до рішення про спеціальну конфіскацію, а потім передана уряду США»), ці біткойни, які були конфісковані у Rodriguez і Hill, повністю відповідають визначенню «урядових біткойнів» в адміністративному указі № 14233.
Ні 18-й розділ 982 Кодексу США, ні посилаючись на нього 21-й розділ 853 Кодексу США не вимагають обов'язкової ліквідації майна, що підлягає конфіскації у кримінальних справах. Крім того, дві норми, що регулюють управління конфіскованими коштами, посилаються на третій пункт указу США № 14233 — 31-й розділ 9705 та 28-й розділ 524 (c) Кодексу США, встановлюють лише правила щодо рахунків, на які вносяться конфісковані кошти, та їх використання, але не вимагають обміну конфіскованих біткойнів на фіатні гроші.
Указ також чітко визначає, що «біткойн уряду» належить до категорії «цифрових активів уряду», і передбачає, що «керівники установ не можуть продавати або інакше використовувати будь-які цифрові активи уряду», за винятком певних випадків. Випадки з Родрігесом і Гілл не відповідають жодному з винятків; крім того, у всіх випадках винятків ухвалення рішення про використання відібраних цифрових активів передбачає участь міністра юстиції США.
Федеральний окружний суд Південного округу Нью-Йорка, що має власну школу правоприменення
Враховуючи загальний аналіз адміністративного розпорядження № 14233 та згаданих у цій статті норм, дії федеральним судом Південного округу Нью-Йорка очевидно суперечать ключовим вимогам розпорядження про те, щоб «віддати засоби кримінального конфіскату у вигляді біткойнів у Стратегічний резерв біткойнів США».
І це вже не перший випадок непокори в цьому суді.
Ця юрисдикція, яку часто жартливо називають «Судом суверенітету Нью-Йорка», з давніх пір відома своєю незалежністю та авторитарністю. Незважаючи на те, що вона є частиною федеральній юрисдикції, часто виходить за межі контролю.
Наслідком цього стало те, що суд вирішив продовжити справу проти Rodriguez, Hill та розробника Tornado Cash Roman Storm, що ще раз підтверджує його незалежність.
7 квітня 2025 року заступник міністра юстиції США Тод Бланш випустив нотатку під назвою «Покінчення з моделлю покарання замість управління», в якій чітко зазначено: «Міністерство юстиції більше не буде звинувачувати розробників платформ обміну віртуальних монет, сервісів мішування коштів та офлайн-гаманців через дії кінцевих користувачів...»
Проте федеральні федеральні суди Південного окремого суду Нью-Йорка ігнорують цей ключовий дух звіту, все одно примушують просувати розгляд справи Samourai Wallet та Tornado Cash.
Варто відзначити, що захист Хілла та Родрігеса подав заяву відповідно до правила Бріді (вимагає, щоб прокуратура зобов'язана була надати захисту невинні докази), у результаті чого було отримано документи, які свідчать про те, що два керівники Фінансової служби США (ФС) висловили думку, що гаманець Самураї, через те, що він не є централизованим, не є фінансовою послугою. Незважаючи на це, прокуратура все одно вирішила подати позов.
У кримінальних справах, які розглядаються у федеральній судовій системі США, понад 90% підсудних у кінцевому підсумку засуджуються, а в деякі роки частка винесених вироків про невинуватість становила навіть 0,4%. У той же час прокурорська група у федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка відома надзвичайно високим рівнем перемог, який значно перевищує федеральний середній рівень.
Родрігез добре розумів ці дані, а також те, що суддя Деніз Кот, яка вела справу про нього та Гілл, відома своєю суворістю у винесенні вироків.
Родрігес зізнався мені вранці того дня, що він признався в «змові щодо неліцензованої діяльності з переказу коштів».
Чи справді закінчилася війна криптовалют?
У виборах 2024 року багато прихильників біткойну та криптовалют проголосували за президента Трампа, а криптовалютний сектор також повністю підтримував його кампанію знову обрання. Зараз ці прихильники та представники галузі засмучені: чи справді президент Трамп має намір припинити цю війну проти криптовалют?
Щоб досягти цієї мети, Міністерству юстиції США, очолюваному адміністрацією Трампа, має строго дотримуватися вимог виконавчого наказу № 14233, а також слідувати рекомендаціям заступника міністра юстиції Бланш, щоб припинити звинувачення проти розробників нерегульованих криптовалют. Щодо останнього, президент Трамп нещодавно заявив, що розглядає помилування Родрігеса.
Ці дві дії – помилування Родрігеса та наказ щодо повного розслідування справи про конфісковані біткойни від розробників Samourai у відомстві юстиції – відправить сильний сигнал про те, що президент серйозно та наполегливо підтримує позицію щодо біткойнів та криптовалют.
Клікніть, щоб дізнатися про вакансії в редакції BlockBeats
Ласкайте приєднатися до офіційного спільноти Luntan BlockBeats:
Telegram-канал:https://t.me/theblockbeats
Telegram-група для спілкування:https://t.me/BlockBeats_App
Офіційний обліковий запис Twitter:https://twitter.com/BlockBeatsAsia