1 вересня Міністерство юстиції США повідомило, що федеральні слідчі конфіскували понад 560 000 доларів США криптоактивів, які, як стверджується, використовувалися для збору коштів для Хамасу. Федеральне бюро розслідувань (FBI) також контролює кілька доменів і серверів, стверджуючи, що ця інфраструктура використовувалася для онлайн-збору коштів та рекрутації.
П’ять ордерів на обшук стосуються коштів та вебсайту
Цю операцію підтримували п’ять ордерів на обшук, виданих з березня 2025 року по серпень 2026 року. Три з них стосувалися криптоактивів, а ще два — інфраструктури, яку звинувачують у зв’язку з підрозділом Хамасу «Касам».
Міністерство юстиції заявило, що три ордери на обшук, пов’язані з криптоактивами, були видані 25 березня 2025 року, 25 червня та 10 жовтня, загальна сума конфіскованих коштів перевищує 560 000 доларів США.
Слідчі зазначили, що інформатор допоміг виявити систему збору коштів, яка розсилає постійно змінні криптовалютні адреси через криптовалютні чати та веб-сайти, щоб ускладнити відстеження.
Ранні дії дозволили повернути 201 400 доларів США
Згідно з відкритою інформацією, у першій фазі розслідування у 2025 році було повернуто приблизно 201 400 доларів США з кількох гаманців та облікових записів на біржах. Органи влади повідомили, що ці активи пов’язані з мережею, яка за період з жовтня 2024 року перемістила понад 1,5 мільйона доларів США.
Проте судові документи не встановили, що кожна транзакція в цій системі безпосередньо використовувалася для терористичних актів. Відповідні присяжні заяви використовувалися переважно для пояснення суду підстав, на яких правоохоронні органи зверталися з проханням арештувати активи.
FBI розширюється на домени та сервери
Після цього ФБР розширило свій охоплення з ланцюгових коштів на інтернет-інфраструктуру. Два ордери на обшук від 29 липня та 18 серпня 2026 року надали повноваження правоохоронним органам арештувати домени та сервери, які, як стверджується, використовувалися для збору коштів та рекрутування.
Контрольованими цілями були Alqassam.ps. Міністерство юстиції зазначило, що це головний веб-сайт бригади Касам. Після отримання контролю над цими доменами та серверами слідчі могли не лише припинити доступ, а й отримувати інформацію, що передавалася через відповідну інфраструктуру.
Міністерство юстиції заявило, що ця операція дозволила ФБР перехопити більше криптовалютних переказів, що підозрюються у спрямуванні на користь Хамасу, а також отримати інформацію про тисячі осіб, які зверталися до відповідних платформ і намагалися здійснити пожертви за допомогою криптоактивів або традиційних способів оплати.
Рядки публічного ланцюга стають слідами для відстеження
Хоча злочинна мережа часто змінює адреси отримання коштів, записи переказів у публічному блокчейні зазвичай зберігаються довгий час. Правоохоронні органи можуть після отримання додаткових доказів зіставити ці перекази з обліковими записами на біржі, брокерськими службами та іншими адресами.
Міністерство юстиції заявило, що розслідування цієї справи поєднало блокчейн-трекінг і інформацію від осіб, що співпрацюють. У огляді ранніх дій з арешту Chainalysis також зазначалося, що правоохоронці відстежували потоки коштів вздовж шляху між біржами, брокерами та операційними гаманцями, щоб в кінцевому підсумку отримати контроль над цільовими активами.
У доповіді також зазначається, що в подібних правоохоронних діях випускники стейблкоінів раніше заморожували токени, пов’язані з підсанкційними або підозрюваними у незаконній діяльності мережами. Tether раніше допомогла американським правоохоронним органам заморозити активи на суму близько 1,6 мільйона доларів США, які підозрювалися у зв’язку з мережами фінансування тероризму.
Арешт не дорівнює фінальній конфіскації
Суд затвердив арешт, що означає, що правоохоронні органи можуть контролювати певні активи під час розслідування, але остаточне постійне конфіскування вимагає окремої правової процедури.
На даний момент міністерство юстиції не розкрило, які саме криптовалюти були арештовані, а також не зазначило, скільки зв’язаних осіб фактично здійснили платежі, скільки з них перебувають на території США, чи були вже пред’явлені звинувачення будь-яким донорам. Справа продовжує розслідуватися, і в майбутньому може призвести до додаткових розслідувань, санкцій, процедур конфіскації або кримінальних звинувачень.