ChainCatcher: українська поліція та Служба безпеки України (СБУ) недавно ліквідували мережу шахрайських схем, що використовували фальшиві інвестиційні платформи для крадіжки криптовалют. Мережа використовувала вебсайти, які виглядали як інвестиційні платформи, і наводила користувачів на думку підключити їхні основні криптовалютні гаманці та схвалити невелику тестову транзакцію під час спроби виведення коштів. Потім за допомогою прихованого у вебсайті «зламувача гаманця» автоматично переказувались кошти користувачів на гаманці, що контролювалися зловмисниками, а жертви видалялися з платформи. Зараз слідчі підтвердили 62 жертви, а більше 46 українських громадян брали участь у цій схемі; щомісячний обсяг крадених коштів досягав до 1 млн доларів США. Поліція зазначила, що фальшивий прибуток, що відображався на платформі, був частиною обману: оператори вручну створювали транзакції та змінювали баланси рахунків користувачів, створюючи ілюзію зростання інвестицій. Крім криптовалют, платформа також збирала паспортні дані, номери телефонів, електронні адреси, облікові дані та фотографії жертв під час реєстрації та верифікації особи. Головним організатором мережі є 25-річний ІТ-фахівець, який набрав більше 46 українських громадян і управляв кількома офісами в Києві та навколо нього, де члени мережі розподіляли обов’язки: створення та підтримка фальшивих сайтів, зв’язок з потенційними жертвами та забезпечення безпеки. Жертви походили з Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великобританії, Канади, Ізраїлю та інших країн. Поліція встановила сервери банди в Нідерландах та отримала доступ до бази даних, що зберігалася там — вона містила списки жертв, адреси криптовалютних гаманців, суми, які підозрювалися у крадіжці, внутрішню переписку та інформацію про роботу платформи. Потім українська поліція та СБУ провели 34 обшуки в Києві та навколо нього, конфіскували понад 100 комп’ютерів, близько 100 мобільних телефонів, 79 SIM-карт, документи, готівку та 15 автомобілів.
Українська поліція розгромила крипто-шахрайську мережу, яка крала до $1 млн щомісяця
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Українська поліція та СБУ ліквідували мережу крипто-шахрайства, яка вкрадала до 1 мільйона доларів щомісяця. Група використовувала фейкові інвестиційні платформи, щоб заманити користувачів підключити гаманці через невеликі тестові транзакції. Потім прихований зламувач гаманця вивозив кошти на гаманці операторів. Слідчі встановили 62 жертви та 46 підозрюваних, включаючи 25-річного ІТ-експерта, який керував кількома офісами в Києві. Платформа відображала фейковий прибуток та збирала особисті дані. Поліція конфіскувала сервери в Нідерландах та провела 34 обшуки, вилучивши понад 100 пристроїв, 79 SIM-карт та 15 автомобілів. Модернізація мережі застосування закону допомогла відстежувати трансграничні операції.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.