Інвестиція в 100 мільйонів доларів США у управляючі токени World Liberty Financial — найбільша окрема публічно розкрита покупка токенів WLFI — походить від китайського бізнесмена, якого зараз перевіряють британські правоохоронні органи на предмет відмивання грошей.
Інвестиція, здійснена 26 червня через базовану в ОАЕ фонд Aqua1, була спрямована на суму до $75 мільйонів на суб’єкти, що контролюються сім’єю Трампа та партнерами співзасновника Зака Віткoff. Людина, що стоїть за фондом, Гурен «Боббі» Чжоу, був арештований у Великобританії у березні 2021 року підозрюваний у відмиванні грошей. Британські органи підтвердили, що розслідування залишається активним станом на кінець липня.
Слідкуйте за грошима
World Liberty Financial було запущено у 2024 році як протокол децентралізованого фінансу зі щільними зв’язками з сім’єю Трампа. Ерік Трамп є одним із засновників разом із Віткoff, сином спеціального посланника Трампа Стіва Віткoff. Проект зібрав сотні мільйонів через продажі своєї токен-гovernance WLFI, привернувши капітал як з внутрішніх, так і з міжнародних джерел.
Угода Aqua1 Foundation вирізняється не лише своїм розміром, а й обставинами, що оточують її автора. Чжоу стикався з правовими проблемами на двох континентах. Крім розслідування щодо відмивання грошей у Великобританії, китайські суди винесли проти нього цивільні рішення на загальну суму близько 19,4 мільйона юанів, приблизно 2,4 мільйона доларів США, за невиплачені позики.
Ерік Трамп зустрівся з Чжоу в Дубаї, щоб обговорити інвестицію, згідно зі звітами The New York Times. Пізніше Чжоу описав цю угоду як участь у «криптовалютному підприємстві сім’ї Трамп».
Питання ділової перевірки
Стандартні протоколи боротьби з відмиванням коштів, які традиційні фінансові установи дотримуються як справу звичайну, зазвичай виявляють осіб, що перебувають під активним розслідуванням. Вимоги «знати свого клієнта» існують саме для того, щоб запобігти можливому притоку незаконних коштів до фінансових продуктів. Згідно з повідомленнями, до 75 мільйонів доларів США було переказано компаніям, пов’язаним з Трампом, та партнерам Віткoffа, тому питання походження цих коштів стає більшим, ніж академічна вправа.
Токени WLFI функціонують як управляючі токени для протоколу World Liberty Financial, надаючи власникам право голосу при прийнятті рішень щодо протоколу. Вони не є акціями або правом власності у традиційному розумінні.
Регуляторні цілі
Дебати щодо законодавства про стейблкоїни в Конгресі неодноразово поверталися до питання про те, чи повинні проекти з криптовалютами, пов’язані з Трампом, підлягати підвищеним вимогам щодо розкриття інформації. Інвестиція в 100 мільйонів доларів від суб’єкта, пов’язаного з іноземцем, якого підозрюють у відмиванні коштів, — це саме той випадок, на який регулятори посилаються, аргументуючи необхідність жорсткішого нагляду.