Британський суд просунув процедуру вивезення колишнього генерального директора Saitama Манпремета Кхолі до США. За повідомленням Reuters, суддя Семюел Гузі 19 серпня відхилив аргументи Кхолі та передав справу британському уряду для вирішення наступних кроків щодо запиту США про вивезення.
Kohli ще може подавати апеляцію, тому екстрадиція ще не підтверджена. На даний момент він перебуває під поручительством у розмірі 200 000 фунтів стерлінгів, що становить приблизно 272 400 доларів США. У матеріалі також зазначається, що Kohli ще не засуджений.
Запит про видачу не підтримано
Коглі раніше протистояв видачі, зазначаючи як одну з причин занепокоєння щодо свого психічного здоров’я під час утримання в США та можливого ризику самогубства. Суддя вважав, що заходи безпеки під час транспортування та в системі тюрем США достатні для зниження ризику до прийнятного рівня, тому цей аргумент не був прийнятий.
Перед цим прогресом раніше цього місяця федеральним судом Бостона було прийнято рішення, що не на користь Kohli. Місцевий суддя відхилив його заяву про скасування звинувачення. Kohli тоді стверджував, що токени Saitama не можуть бути визнані цінними паперами за американським законодавством.
США пред’являють звинувачення щодо маніпулювання токенами
Ця справа виникла на основі попереднього розслідування Міністерства юстиції США щодо маніпулювання крипторинком. 9 жовтня 2024 року, через два дні після арешту Kohli в Лондоні, Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення в рамках операції «Token Mirrors», звинувачуючи заінтересовані особи у шахрайстві та угоді з власними активами.
Так звана операція «вимивання» — це повторне купівля-продаж одного й того ж активу через кілька рахунків або спільна дія з іншими, щоб створити фальшивий обсяг угод та видимість ринкової активності, а не через реальний попит.
Прокуратура стверджує, що прибуток склав близько 20 мільйонів доларів США
За словами Міністерства юстиції США, 18 осіб, у тому числі Кхолі, координували покупку токенів між кількома гаманцями та сплачували комісії ZM Quant та Gotbit за проведення wash-торгівель на кількох біржах. Прокуратура також стверджує, що ці топ-менеджери публічно заперечували продаж своїх позицій, тоді як приватно продавали токени, отримавши мільйони доларів.
Прокуратура звинувачує Kohli у особистому отриманні приблизно 20 мільйонів доларів США. У звіті також зазначається, що мейкер Gotbit пізніше визнала, що маніпулювала цінами та обсягами торгівлі токенами для клієнтів, включаючи Saitama. У червні 2025 року Gotbit було засуджено до конфіскації 23 мільйонів доларів США, а її засновник Aleksei Andriunin отримав 8 місяців ув’язнення.