Інвестиції в DeFi на суму 500 мільйонів доларів, пов’язані з ОАЕ, викликали звинувачення в питаннях національної безпеки

ВАШИНГТОН, Д.С. – березень 2025 року: 500-мільйонне інвестування, яке зв'язує члена королівської родини Об'єднаних Арабських Еміратів з WorldLibertyFinancial, децентралізованою фінансовою ініціативою, що має зв'язки з родиною Трампа, викликало різке попередження від сенатора США Кріста Меррі, що стосується потенційних звинувачень у злочинах. Демократ з Коннектикуту стверджує, що цей зв'язок, який, як звідси випливає, передував вивозу чутливої технології в ОАЕ, являє собою серйозне порушення тривалих протоколів національної безпеки. Цей розвиток подій ставить під незвичайний юридичний і публічний нагляд неясний перетин криптовалюти, зовнішньої політики та політичного впливу.

Згідно з повідомленнями Decrypt і CNBC, головна угоди передбачає значальне інвестування в розмірі 500 мільйонів доларів від члена королівської родини ОАЕ в WorldLibertyFinancial (WLFI). Сенатор Меррі, член комітету Сенату з закордонних справ, пізніше розкрив глибші фінансові шари. Він зазначив, що той же інвестор з ОАЕ таємно надав 187 мільйонів доларів колишньому президенту Дональду Трампу та 31 мільйон доларів посла Орієнту, призначеної Трампом. Зокрема, Меррі стверджує, що цей фінансовий доступ передував отриманню інвестором доступу до конфіденційних технологій оборони США.

Мерфі вважав ці дії не за звичайну дипломатію, а за фундаментальне порушення. "Ця дія є порушенням десятиліть принципів національної безпеки", - сказав він, описуючи її як "відкриту корумпованість, яку не слід звикати". Його офіс вважає, що послідовність подій - інвестиції, потім доступ, потім прийняття політичних рішень - може стати основою для кримінальних розслідувань щодо потенційної корумпованості або порушення законів про іноземних агентів.

Хронологія подій надає критичний контекст для питань національної безпеки. Звітність CNBC вказує, що угоду з WLFI уклали місяці до того, як адміністрація Трампа схвалила експорт передових напівпровідників штучного інтелекту до ОАЕ. Пізніше уряд США дозволив продаж сотень тисяч таких передових чіпів штучного інтелекту компанії Nvidia.

Цей таймлайн висунуло важливі запитання щодо зв'язку між приватними фінансовими угодами та результатами державної політики. Експерти з національної безпеки послідовно вважають передові технології штучного інтелекту та напівпровідники стратегічно важливими активами. Очевидна близькість між значною приватною інвестицією, яка включає іноземне уряд і зміну політики, що дозволяє цьому уряду придбати таку технологію, становить суть суперечки.

Експертний аналіз дефі, політики та іноземного впливу

Фахівці з фінансового сприяння зауважують, що проекти DeFi, такі як WorldLibertyFinancial, працюють у регуляторному гранітному зоні. Їх децентралізована природа може ускладнити відстеження потоків коштів та виконання традиційних фінансових законів. «Коли в проектах бере участь значна політична особистість, вони вроджено привертають увагу щодо джерел капіталу та їхнього запланованого впливу», – пояснює доктор Аня Шарма, професор університету Джорджтаун, спеціаліст з політики фінансових технологій. «Іноземний державний учасник, що інвестує на цьому рівні, негайно викликає проблеми з контррозвідкою та реєстрацією іноземних агентів».

Юридичні аналітики відзначають кілька потенційних юридичних рамок для кримінальних звинувачень, включаючи Закон про закордонні корумповані практики (FCPA), який забороняє здійснення хабарів іноземним чиновникам, а також закони, що регулюють реєстрацію агентів, які діють в інтересах закордонних наймачів. Основне юридичне питання обертається навколо *quid pro quo* — чи було інвестування обмін на конкретні офіційні дії, такі як схвалення експорту технологій.

Попередження сенатора Меррі подкреслює фундаментальну напруженість у політиці США. Упродовж десятиліть існувала консенсусна позиція обох партій, яка прагнула ізольовувати критичні технології оборони від потенційних суперників. Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS) існує саме для того, щоб аналізувати угоди, які можуть становити загрозу національній безпеці. Однак CFIUS зазвичай аналізує прямі інвестиції в американські компанії, а не непрямі інвестиції в децентралізовані фінансові підприємства з політичними зв'язками.

Це випадок ставить нове виклик. Він включає сутність, пов'язану з іноземним урядом, що інвестує в приватну, політично близьку справу, після чого приймається федеральне політичне рішення, яке вигідно для цього іноземного уряду. Експерти з безпеки стверджують, що це створює небезпечний зразок обходу традиційних заходів безпеки. «Це може дозволити іноземним капіталам купувати вплив і доступ через складні фінансові інструменти, які існуючі регуляторні структури не здатні контролювати», - зауважує колишній представник Пентагону Майкл Чен.

Звинувачення поки не призвели до формальних обвинувачень, але вони викликали політичний скандал. Публічні висловлювання Меррі втікають відділ правосуддя та відповідні конгресові комітети до розслідувань. Проект WorldLibertyFinancial та залучені сторони не висловили детальні публічні заперечення конкретному ланцюгу подій, описаному сенатором.

Наслідки виходять за межі юридичного ризику. Вони впливають:

• Віра ринку: Сектор DeFi стикається з новими закликами до строгого прозорості та правил «знайомство з клієнтом» (KYC).
• Зовнішні відносини: Відносини США з ОАЕ, особливо щодо технологічного та оборонного співробітництва, можуть відчути напруженість.
• Політичний дискурс: Інцидент спричиняє суперечки щодо встановлення відповідних меж між політичними родинами, їхніми бізнес-інтересами та національною політикою безпеки.

Попередження про звинувати в злочині, що оточують угоду ОАЕ-WorldLibertyFinancial, відзначає ключовий момент. Це підкреслює змінювані ризики на перетині цифрових фінансів, глобальної політики та національної безпеки. Звинувати сенатора Кріста Мерфі вказують на те, що інвестиція в 500 мільйонів доларів може бути частиною більш широкого зразка з серйозними юридичними наслідками. Якщо розслідування розгорнуться, цей випадок випробує стійкість юридичних та безпекових рамок США до складних, фінансово мотивованих кампаній іноземного впливу. Кінцевий результат встановить значний прецедент для того, як подібні угоди будуть аналізуватися в майбутньому.

Питання 1: Яке ядро звинувачень у угоді ОАЕ-WorldLibertyFinancial?
Головним звинуваченням, за словами сенатора Кріста Мерфі, є те, що член королівської родини ОАЕ вклав 500 мільйонів доларів у проект децентрализованої фінансової системи (DeFi) WLFI, пов'язаний з Трампом, таємно передав мільйони доларів Дональду Трампу та посли, а потім отримав доступ до конфіденційних технологій оборони США — потенційний *квід про кво*, що порушує закони національної безпеки.

Питання 2: Які потенційні злочинні звинувачення можуть стикнутися особи?
Потенційні звинувачення можуть включати порушення Закону про корумповані закордонні практики (FCPA), невиконання обов'язку реєстрації як закордонного агента відповідно до Закону про реєстрацію закордонних агентів (FARA), змову або шахрайство, залежно від доведеної зловідної прикмети та доказів обміну грошима за офіційні дії.

Питання 3: Як таймлайн експорту чіпів для ІІ пов'язаний із угодою?
Звіти зазначають, що угода WLFI була підписана місяцями до того, як адміністрація Трампа схвалила експорт передових напівпровідників для штучного інтелекту в ОАЕ. Ця хронологічна близькість є центральною в звинуваченнях у тому, що інвестиції були пов’язані з прихильними політичними рішеннями.

Питання 4: Що таке WorldLibertyFinancial (WLFI)?
WorldLibertyFinancial описується як проект децентралізованої фінансової системи (DeFi). Проекти DeFi використовують технологію блокчейн, щоб надавати фінансові послуги, такі як позички або торгівля, без традиційних посередників. Цей конкретний проект зазначив, що його керівництво має зв’язки з родиною Трамп.

Питання 5: Які більш загальні наслідки цього випадку?
Судовий випадок перевіряє здатність національної безпеки США та юридичних рамок реагувати на операції з впливу, які здійснюються через складні цифрові фінансові інструменти. Він може призвести до більш суворого регулювання DeFi та підвищеної перевірки участі політичних діячів у проектах криптовалют, які фінансуються іноземними суб'єктами.