Odaily Planet Daily: США, офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC), оголосив про санкції проти тегеранської криптовалютної біржі BitBank, стверджуючи, що ця платформа переказала мільярди доларів США у біткойнах Іранській гвардії ісламської революції (IRGC). OFAC зазначив, що BitBank перебуває під контролем іранського фінансиста Бабака Занжані, який був визнаний у січні цього року і використовував цю платформу для переказів у червні–липні; це рішення прийнято на підставі адміністративного указу №13902. Санкції поширюються також на трьох топ-менеджерів Pishtaz Simorgh — розробника програмного забезпечення BitBank — та її материнської компанії Dot One. Міністр фінансів США Бейсент зазначив, що використання криптовалют для фінансування іранського режиму не виходить за межі юрисдикції OFAC. OFAC також повідомив, що з червня організація Hormuz Safe, яка продає безпеку проходження через Ормузьку протоку, переказувала отримані кошти через BitBank; ця організація була санкціонована у липні. OFAC не оприлюднив відповідні гаманці.
Міністерство фінансів США наклало санкції на іранську біржу BitBank за переказ мільйонів bitcoin до ІРГК
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
Зусилля Міністерства фінансів США щодо CFT розширилися, оскільки OFAC санкціонував іранську біржу BitBank за переказ мільйонів bitcoin до ІРГК. Платформа, якою керує Бабак Занжані, діяла за виконавчим наказом 13902. Санкції також поширюються на розробника BitBank — Pishtaz Simorgh, і трьох керівників Dot One. Регулювання MiCA може ще більше ускладнити трансграничну відповідність у сфері криптовалют. Hormuz Safe, який вже піддався санкціям, використовував BitBank для переказу коштів з червня. OFAC не розголошив адреси гаманців.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.