Автор: Клод, Shenchao TechFlow
Огляд Shenchao: 24 серпня США Міністерство фінансів розпочало операцію «Економічне вигнання» (Operation Economic Outcast). OFAC на підставі вказу №13902 включило цифрові активи до санкційного переліку щодо іранського економічного сектора, стверджуючи, що Іран все частіше використовує криптовалюти як головний інструмент уникнення санкцій. Міністерство фінансів звинуватило українського брокера громадянина ОАЕ Івана Обухова у тому, що з 2023 року він обробив понад 100 мільйонів доларів США криптовалютних платежів, допомагаючи Корпусу стражів ісламської революції «Кудс» у продажу нафти, і санкціонувало його та його компанію Foscom FZE. У той же час до санкційного списку було додано майже 60 суб’єктів, осіб та суден.
Міністерство фінансів США 24 серпня оголосило про запуск операції «економічне вигнання», описавши її як урядову економічну кампанію проти іранського режиму та його прихильників. Як частина цієї операції, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) на підставі вказу № 13902 ввело секторальні санкції щодо п’яти ключових секторів: цифрових активів, технологій, золота, авіації та морського транспорту.
Це рішення «значно розширило» можливості OFAC щодо санкцій проти іноземних осіб і компаній: будь-хто, хто визнаний діяльним у сфері цифрових активів Ірану або надає підтримуючі послуги, незалежно від місцезнаходження, може бути підданий санкціям. Відповідні активи позначених суб’єктів у США будуть заморожені, а іноземні банки, що допомагають їм у великих транзакціях, можуть стикнутися з обмеженнями щодо своїх рахунків у США.
Міністерство фінансів у заяві зазначило: «Іранський режим все частіше використовує криптовалюти як основний інструмент обходу санкцій, підтримуючи транзакції, пов’язані з Ісламськими революційними гвардійцями (IRGC) та особами всередині іранського режиму».
Понад 100 мільйонів доларів США криптовалютних платежів, які, як стверджують, сприяють продажу нафти IRGC
У ході цієї операції OFAC конкретно санкціонував українського брокера з ОАЕ Івана Обухова та його компанію Foscom FZE.
Згідно з заявою Міністерства фінансів, Обухов протягом багатьох років був брокером суден іранського тіньового флоту та допомагав іранській армії та її агентам у перевезенні нафти. З 2023 року він обробив понад 100 мільйонів доларів США у вигляді криптовалютних платежів для сприяння продажу нафти в ім’я Ісламських революційних гвардій — Військ аль-Кудс (IRGC-QF). Він також координував закупівлю суден, які пізніше використовувалися для діяльності з уникнення санкцій. Foscom FZE — це компанія в ОАЕ, яку він придбав у 2022 році та якою є власником та генеральним директором.
Обухова було включено до списку на підставі поправленого адміністративного указу №13224 через надання істотної допомоги, підтримки або фінансової, матеріальної або технічної підтримки IRGC-QF; Foscom FZE було включено до списку через те, що воно перебуває у прямій або непрямій власності, під контролем або під керівництвом Обухова.
За той самий період Міністерство фінансів санкціонувало майже 60 суб’єктів, осіб і суден, які пов’язані з закупівлею ядерної та ракетної техніки, кіберопераціями та мережами отримання доходів від нафти.
Санкції відділу значно зміщують ризик вторинних санкцій
На відміну від попередніх точкових дій, спрямованих на конкретні біржі чи гаманці, відділ цифрових активів вирішив встановити більш широку основу для санкцій. Будь-яка іноземна особа, яка визнана що діє або надає підтримуючі послуги в сфері цифрових активів Ірану, може бути включена до списку санкцій.
Міністр фінансів Скотт Бессент у відповідному заяві сказав: «Сьогодні, за наказом президента Трампа, Міністерство фінансів США запустило операцію „Економічне вигнання“… Наша мета — перервати кожну економічну жилу, що підтримує цей авторитарний режим, доки Тегеран не залишиться в повній ізоляції». Він порівняв цю операцію з «економічним D-Day», підкресливши, що США більше не просто «керують» загрозою з боку Ірану, а намагаються її «припинити».
Бессент також попередив, що будь-яка сторона, яка здійснює економічний контакт із цим режимом, стикнеться з повним впливом американської влади.
Раніше серія правоохоронних заходів проти іранських криптовалютних каналів
Ця дія на рівні відомства є найновішим етапом постійного стискання американськими органами іранських крипто-каналів.
У січні 2026 року OFAC вперше включив цифрові активи, пов’язані з Іраном, до санкцій, застосувавши їх до зареєстрованих у Великобританії Zedcex і Zedxion. У червні Міністерство фінансів санкціонувало чотири іранські криптовалютні біржі, включаючи найбільшу іранську платформу Nobitex. 7 серпня OFAC санкціонував Shelbit і Aban Tether, заявивши, що разом вони сприяли приблизно 5 мільйонам доларів США у рухах цифрових активів, пов’язаних з Іраном.
Раніше міністр фінансів Бессент публічно заявив, що США конфіскували майже 1 мільярд доларів США криптовалют з пов’язаних з Іраном бірж та гаманців. Ранішні заходи виконавчої влади також включали заморожування певних гаманців.
Міністерство фінансів віднесло цифрові активи до ключових галузей, які Іран намагається підтримати для стабілізації своєї економіки, разом із технологіями, золотом, авіацією та морським транспортом, і заявило, що визначило мережеві вузли, які Іран використовує для контрабанди нафти, уникнення санкцій та фінансування відповідних діяльностей.
Роль криптовалютних платежів у нафті та уникненні санкцій далі підтверджується
Офіційні американські органи класифікують криптовалюти як важливу альтернативу для Ірану після обмежень у традиційних фінансових каналах. Міністерство фінансів зазначило, що цифрові активи використовуються для підтримки транзакцій, пов’язаних з ІРГК та особами з іранського режиму, а також з активностями, що стосуються повернення доходів від продажу нафти.
Включення всього відділу цифрових активів до рамок адміністративного указу №13902 означає, що межі застосування санкцій щодо іноземних посередників, постачальників послуг бірж, платіжних каналів та навіть пов’язаних технічних підтримуючих сторін далі знижуються. Окрім того, активи позначених суб’єктів підлягають заморожуванню, а їхні контрагенти також можуть стати об’єктом розгляду щодо вторинних санкцій.
На момент публікації OFAC вже застосувала відповідні заходи щодо зазначених суб’єктів на підставі вищезазначеного рішення та постійно оновлює список санкцій.