- Helix обробила понад 300 мільйонів доларів у криптовалюті, допомагаючи злочинцям приховувати транзакції на ринках темної мережі та заробляти комісії.
- Агентства, такі як IRS-CI та ФБР, з допомогою Біліза, співпрацювали, щоб відстежити та повернути нелegalні майна.
- Слідство показує, що кіберпреступність складна, але правоохоронці можуть відстежити та вилучити навіть великі криптовалютні операції.
Уряд США відібрав у власності понад 400 мільйонів доларів майна, пов’язаного з Helix, відомим криптовалютним міксером у темній мережі. Конфіскат включає криптовалюти, нерухомість та інші грошові активи, що робить його однією з найбільших конфіскацій, пов’язаних з операціями в темній мережі.
Якщо згідно з випускЛаррі Дін Хармон керував Helix, сервісом, який обслуговував понад 300 мільйонів доларів криптовалюти між 2014 і 2017 роками. Платформа допомагала злочинцям приховувати, звідки бралися їхні гроші і куди вони йшли. Уряд втрутився після того, як Хармон у 2021 році визнав, що змішувався у миттєвому митті, і його засудили у 2024 році.
Helix займався не тільки криптовалютою. Активи, які уряд відібрав, показують, наскільки платформа використовувалася для підтримки незаконної діяльності. Гармон також створив Grams, пошукову систему для темної мережі, і зробив так, щоб Helix працював безпосередньо з великими ринками темної мережі. Це дозволяло користувачам легко здійснювати виведення біткойнів через систему Helix.
В результаті, Helix став ключовим інструментом для переказу грошей з продажу наркотиків у даркнеті. Довідки суду показують, що сервіс обробив приблизно 354 468 біткойнів. Гармон брав частку як свій комісійний збір, тим часом як допомога злочинцям у переказі коштів анонімно.
Розслідування та координація між агентствами
Розслідування було співпрацею різних державних агентств США, включаючи кіберкримінальне управління ІРС та ФБР у Вашингтоні, D.C. Розслідування також отримало підтримку від уряду Белізу, зокрема прокурора Белізу та поліції.
Найвищі державні чиновники США, включаючи заступника генерального прокурора А. Тайсена Дува, прокурора США Джейн Ферріс Пірро, голову IRS-CI Гая Фікко та заступника директора ФБР Бретта Літлмана, оголосили про остаточне відчуження майна. Справи обробляли юристи відділів кіберпростору та національної безпеки Міністерства юстиції США, що вказує на рівень експертності, необхідний для розгляду справ про кіберзлочинства.
Міністерство юстиції зазначило, що кіберкримінальна команда США, CCIPS, успішно притягнула до відповідальності понад 180 злочинців і повернула понад 350 мільйонів доларів жертвам кіберзлочинств з 2020 року. Випадок Гармона є прикладом того, що рівень складності, який було досягнуто в діяльності в даркнеті та виникають ускладнення під час відстеження криптовалюти для незаконних діяностей.