- Таїланд зараз відстежує торгівлю USDT після того, як дані показали, що іноземні користувачі становили приблизно 40% продавців місцево.
- Авторитети зараз вважають потоки стабілівок за звичайний золотий гаманець і трансфери за правилами існуючого фінансового контролю.
- Глобальні дані, які зв’язують стабілікоїн з незаконною криптоактивністю, вплинули на те, що Тайлан вжав заходів щодо нагляду за USDT.
Фінансові органи Таїланду мають підвищений контроль за торгівлею USDT після виявлення сильного закордонного учасника на місцевих платформах. Банк Тайлану пов'язав велику частку активності з нерезидентами. Регулятори тепер класифікують потоки стабілів разом з іншими спостережуваними каналами грошей. Політика є частиною більш широких зусиль, спрямованих на ризики грошей-тіней.
Активність стейблкінів звертає увагу регуляторів
Банк Тайлангу переглянув дані про транзакції вітчизняних криптовалютних платформ. Перегляд показав, що приблизно 40% активних продавців USDT були іноземними користувачами. Органи влади встановили, що така діяльність суперечить правилам внутрішнього торгівля. В результаті регулятори зосередилися на транзакціях USDT.
Офіційні особи застосували ті самі стандарти моніторингу, що й для руху готівки та торгівлі золотом. Вони також вирівняли перевірки стейбл-коїнів з правилами переказів через цифрові гаманці. Регулятори підкреслили, що обсяги криптовалют залишаються відносно малими. Однак вони зазначили, що швидкість транзакцій та їх непрозорість все ще становлять ризики.
Щоденні криптовалютні торгівлі в Таїланді в середньому становлять приблизно 2,8 мільярда батів. У той же час щоденні зовнішньо-валютні торгівлі досягають приблизно 10-15 мільярдів батів. Органи влади сказали, що сама по собі розмір ринку не виключає відкриття. Цифрові активи все ще можуть підтримувати непротокольні потоки коштів.
Урядове розпорядження розширює дію перевірок
Політика була викликана указом уряду від 9 січня, який стосується торгівки золотом та цифровими активами. Порядок вимагає більш жорстких стандартів звітності в цих галузях. Наразі торгові платформи повинні застосовувати більш суворі перевірки ідентичності гаманців. Органи влади також розширили вимоги до розкриття інформації про операції.
Кілька агентств зараз діляться відповідальністю за виконання. Центральний банк, Податковий відділ та інші відомства обмінюються даними про операції. Така структура допомагає виявляти великі або незвичайні рухи коштів. Це також покращує прозорість між платежними системами, які працюють в Таїланді.
Офіційні особи мають намір вирішити проблеми, викликані фрагментарним наглядом. Спільне використання даних дозволяє швидше виявляти неправильну діяльність. Це також підтримує послідовне виконання через фінансові канали. Регулюючі органи вважають координацію критичною для моніторингу міжнародних потоків.
Глобальні ризики стабільних монет формують локальну політику
Міжнародні тенденції вплинули на підхід Таїланду. Стабілізовані монети домінують у глобальній криптовалютній ліквідності. USDT залишається найбільшим стейблкоин за обігом. Він становить більше 187 мільярдів доларів, що становить приблизно 64 відсотки ринку. USDC йде з майже 75 мільярдами доларів в обігу.
Збільшення викликало підвищену увагу через ризики неправомірного використання. Фірми з аналітики блокчейну повідомляють, що стейблкоїни становили 84% нелегальних криптовалютних операцій минулого року. Оцінений обсяг нелегальних операцій досяг 154 мільярдів доларів. Ці цифри спонукали регуляторів по всьому світу до підсилення нагляду.
Тетер вживає заходів щодо забезпечення виконання. The компанія впровадила Правила заморожування гаманців, пов'язані зі санкційними списками. Воно заморозило понад 3 мільярди доларів USDT у світі. Крім того, воно також блокувало понад 182 мільйони доларів, пов'язаних із підозрілими адресами Tron-блокчейну.