Таїланду уряд віддав наказ про широкий рейд проти так званого сірого грошового потоку, змушаючи регуляторів зміцнити нагляд за торгівлею золотом та цифровими активами та пов'язати фінансові дані між агентствами, щоб зробити більш складним приховування митних операцій.
Офіційні особи використовують термін "сірий грошовий потік" для коштів, які рухаються через юридично прийнятні канали, але часто відбиваються від злочинних синдикатів, ухилення від податків або інших незаконних діяльностей, особливо коли трейдери використовують прогалини між старими правилами для фізичних активів і новішими платформами для цифрових операцій, а місцевий магазин зазначив.
Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул висловився після того, як провів високорівневе засідання у Міністерстві фінансів у п'ятницю, з метою закриття лазівок у золотих торгах без фізичного поставки та потоках цифрових активів, разом із міністром фінансів та заступником прем'єр-міністра Екніті Нітітанпрапас та іншими агентствами.
Правила боротьби з миттєвим золотом стають жорсткішими для фізичних покупок золота
Центральною частиною плану є Датабюро, спільна система, яка з’єднує набори даних відповідних агентств через відкритий API, щоб надати владі єдиний огляд підозрілої діяльності в золоті, цифрових активах, е-гаманцях, валюті та готівці, не створюючи нову самостійну організацію.
Золота сторона, протидія відмиванню грошей владі було наказано знизити обов’язковий рівень звітності для покупки золотих брусків з поточного рівня 2 мільйонів батів до значно меншої суми, мета якої – зменшення «розбиття» великих сум на менші операції, щоб уникнути виявлення.
Регулятори також хочуть залучити онлайн-торгівлю золотом до більш тісного нагляду. Податковий відділ вивчає новий спеціальний підприємницький податок для платформ, які сприяють торгівлі золотом без фізичного отримання, а уряд хоче більш суворого обліку, спеціальних рахунків для постачальників та звітності, яка дозволяє державним аудитам.
Таїланд має намір усунути пробіли між золотом, готівкою та криптовалютою
Цей золотий фокус також пов'язаний з грошовою історією. Офіційні особи пов'язують незвичайно великі золоті потоки зі зміцненням бату, а Reuters повідомила, що міністерство фінансів вивчає податок та можливі обмеження торгівлі після того, як бат зростав приблизно на 10,3% у 2025 році, збільшуючи тиск на експортерів та бізнес, пов'язаний з туризмом.
Для криптовалюті було наказано Комісії з цінних паперів і бірж строго дотримуватися Правила подорожей, яке вимагає від постачальників цифрових активів ідентифікувати як відправника, так і отримувача при переказах коштів з гаманця в гаманець, звужуючи сітку навколо потоків, які раніше ґрунтувалися на анонімності.
Анутін представив цей наступ як оновлення дотримання правил, яке охоплює як старі, так і нові канали одночасно.
«Сьогодні ми не тільки зустрічаємося з сучасними цифровими загрозами, але й «аналоговими» фінансовими злочинами», — сказав він, додавши: «Ми повинні працювати як єдина, інтегрована сила, щоб захистити суспільний інтерес та цілісність нашої фінансової системи».
Для бірж, брокерів та інших постачальників послуг зміна означає більші очікування щодо відповідності, більше перевірок особи, та більш жорсткі звіти про перекази, які торкаються регульованих платформ, оскільки Тайланд намагається ускладнити переміщення нелегальних коштів між золотом, готівкою та криптовалютою без залишення слідів.
Публікація Таїланд вживає заходів до зменшення "сірого грошового потоку" за допомогою жорсткіших правил щодо криптовалюти та золота з'явився вперше на Криптоньюс.