Комісія з цінних паперів Таїланду ввела Правило подорожі, яке вимагатиме від регульованих криптовалютних платформ збирати та передавати інформацію, що ідентифікує осіб або суб’єктів, що стоять за переказами монет.
Регулятор оголосив правило 2 вересня, а відповідне повідомлення датоване 25 серпня. Воно набуде чинності 27 лютого 2027 року після 180-денної періоду реалізації з моменту публікації в Королівському вістнику.
Час виконання дозволяє операторам підготувати системи для обміну даних про перекази, перевірки транзакцій та запиту необхідної інформації від клієнтів, згідно з питаннями та відповідями для клієнтів SEC.
Як перекази криптовалют зміняться
Оператори цифрових активів, що підлягають нагляду SEC, повинні збирати інформацію про клієнтів та їх контрагентів при переказі монет. Вони також повинні перевіряти контрагентів та підтверджувати кваліфікацію постачальників цифрових активів або посередників у маршруті переказу.
Оператор, що надсилає інструкцію про переказ, повинен передати інформацію про відправника та одержувача оператору, який її отримує. Записи, пов’язані з переказом, повинні зберігатися щонайменше п’ять років.
Клієнти зіткнуться з різними запитами інформації залежно від розміру переказу. При надсиланні монет з гаманця, що знаходиться на регульованій платформі, клієнт повинен ідентифікувати отримувача, навіть якщо переказ не перевищує 30 000 бат.
Для переказів понад 30 000 бат клієнт повинен також надати провінцію або місто та країну одержувача. Якщо одержувач — юридична особа, клієнт повинен також надати її реєстраційний номер. Для менших переказів достатньо базової ідентифікації одержувача, а для більших — додаткових відомостей про місцезнаходження або суб’єкт.
При надходженні переказів між регульованими операторами платформа отримувача повинна зібрати інформацію від оператора відправника, перш ніж дозволити отримувачу вивести монети з гаманця.
Процес стає більш конкретним, коли монети надходять на гаманець регульованої платформи з самохостованого гаманця. Платформа повинна збирати інформацію про відправника, як і для іншого переказу. Якщо транзакція перевищує 30 000 батів, вона також повинна підтвердити, що користувач володіє або керує гаманцем, перевіривши, чи особа може керувати ним або отримувати до нього доступ.
Обов’язок лежить на регульованих операторах, коли переказ стосується їхніх послуг, а в питаннях та відповідях не зазначено, що кожен переказ монети вимагає підтвердження власності на гаманець.
Правило також не поширюється на нові перевірки даних на всю діяльність платформи. Воно не застосовується до угод у книзі ордерів оператора або до переказів та виведень тайських батів, оскільки регулює перекази монет.
SEC сказала, що більшість переказів повинні продовжуватися через звичайні процеси, коли клієнти надають повну інформацію, а платформи готові. Перекази високої вартості, випадки з відсутніми даними або транзакції, що вимагають додаткової перевірки гаманця, можуть тривати довше.
Пост Таїланд вводить обмеження на приватні гаманці та оффшорні криптовалютні перекази в рамках нових правил з’явився першим на CryptoSlate.