ChainCatcher повідомляє, що співзасновник FlashRescue @DarcyAri опублікував повідомлення на платформі X, згідно з яким у ході недавнього розслідування у співпраці з партнерами під час виконання пропозиції Tether щодо заморожування адреси, кошти з однієї адреси були переміщені, що призвело до зменшення суми заморожених коштів. Після додаткового аналізу FlashRescue виявило, що це не ізольований випадок. За станом на 3 серпня 2026 року, після аналізу 2 955 випадків заморожування Tether у мережах Ethereum та TRON, у випадках, пов’язаних із санкціями щодо суб’єктів, шахрайством, відмиванням коштів, територіями, включеними до чорного списку FATF, зловживаннями тощо: 60 адрес повністю очистили свої активи та здійснили переказ до заморожування, загалом вивівши 20 429 847 USDT; середній час початку переказу — 13 хвилин 59 секунд після подання пропозиції про заморожування, а повний переказ основних коштів завершився за 15 хвилин 15 секунд; крім того, 113 адрес переказали частину активів до заморожування, що становить близько 35,5243 мільйона USDT. Середній час від подання пропозиції про заморожування до його реального виконання Tether становить 2 години 16 хвилин 15 секунд, що створює тривалий інтервал між публікацією пропозиції та реальним заморожуванням. Наприклад, 3 липня кластер адрес за кілька хвилин послідовно переказав кошти на одну адресу, а потім розділив їх для подальшого переказу. Ці випадки свідчать про те, що деякі високоризикованих адреси, ймовірно, активно моніторять пропозиції Tether щодо заморожування та використовують часовий розрив між публікацією пропозиції та її реальним виконанням для здійснення переказу до заморожування. Цей механізм призводить до невдачі заморожування коштів, що погіршує ефективність санкцій, боротьби з відмиванням коштів та правоохоронних заходів.
Пропозиції з заморожування Tether вимагають більше ніж 2 годин на виконання, високоризикованих адреси експлуатують часові проміжки
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Рівень ризикової схильності залишається ключовою проблемою, оскільки пропозиції заморожування Tether виконуються більше ніж за 2 години, що дозволяє адресам з високим ризиком експлуатувати часові проміжки. Останній аналіз 2 955 випадків заморожування з січня по серпень 2026 року показав, що 60 адрес вивели 20,43 мільйона USDT до того, як були застосовані заходи. Альткоїни, за якими слід стежити, можуть стикнутися з подібними ризиками, якщо швидкодіючі учасники продовжуватимуть випереджати виконання санкцій. Середній час затримки — 2 години 16 хвилин — надає зловмисникам можливість здійснювати переказ активів, що підриває санкції та зусилля з боротьби з відмиванням коштів. Один кластер швидко перемістив кошти 3 липня 2026 року, що підкреслює необхідність скорочення часу реагування.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.