Туреччина стала останньою країною, якій допомогла стабілізуюча компанія Tether у боротьбі з криміналом у криптовалюті, згідно з новинним звітом. Гігант цифрових активів, розташований у Ель-Сальвадорі, допоміг турецьким органам влади у розслідуванні митниці, заморозивши понад півмільярда доларів у криптовалютах, Блумберг заявлено у суботу, посилаючись на інтерв’ю з генеральним директором компанії Паоло Ардойно. Останні дії Tether відбулися після того, як турецькі слідчі минулого тижня оз'явлено що вони заморозили 460 мільйонів євро (543 мільйони доларів) майна, який належить Вейселью Сахіну, якого звинувачують у керівництві нелегальних платформ для збору ставок. Тетер відповів на запитання DL НовиниГоловна прокуратура І斯坦була також була в контакті для коментаря, але не відповіла негайно. На польоті Сахін шукається владами за підозрою у миттєвому промиванні прибутків його нелегальних онлайн-платформ для збору ставок, відпові до місцевих ЗМІ та турецьких федералів. Його вперше затримали органи влади ще у 2017 році, і він бігцем збіг з Туреччини наприкінці 2024 року. Прокуратура І斯坦булу сказала минулого тижня, що звернулася до "глобальної компанії", щоб заморозити майно Сахіна, але не згадувала про Tether. Більше співпраці з правоохоронними органами Це не перший раз, коли Tether, компанія, що стоїть за найбільш торгуемою криптовалютою USDT, допомагає правоохоронним органам. Токен USDT компанії Tether є основою криптовалютної економіки, з обсягом торгів за добу 135,6 мільярда доларів США, за даними CoinGecko. Крім того, як і багато інших цифрових активів, він використовується злочинцями, які хочуть швидко й анонімно переказувати кошти. У минулих роках Tether збільшив співпрацю з правоохоронними органами. У 2023 році він початок Морозять гаманці, пов'язані з санкційними суб'єктами, що потрапили до списку спеціально визначених громадян Департаменту контролю над іноземними активами (OFAC). Крім того, компанія співпрацювала з криптовалютними біржами та правоохоронними органами, щоб заморозити вкрадені токени, пов'язані з шахрайствами типу "м'ясо свині". Tether на своєму веб-сайті зазначає, що співпрацює з понад 310 правоохоронними органами в 62 країнах і допомогла у понад 1800 справах. Компанія може заморозити активи, активацією функції в смарт-контракті токенів, щоб запобігти конкретним гаманцям відправляти або отримувати токени. Метью Ді Сальво — журналіст новин DL News. Маєте підказку? Надсилайте електронною поштою на mdisalvo@dlnews.com.
Тетер заморозив 543 мільйони доларів криптовалюти для розслідування промивання грошей в Туреччині
DL NewsПоділитися
Короткий зміст
Tether заморозив 543 мільйони доларів криптовалютних активів для турецьких органів, що здійснюють дослідження з питань боротьби з відмиванням грошей, які розслідують Вейсела Сахіна, звинуваченого в управлінні нелегальними сайтами з азартних ігор. Прокурори І斯坦булу звернулися до глобальної фірми, якою, ймовірно, є Tether, щоб заблокувати кошти Сахіна. Утека підозрюється у відмиванні прибутків від онлайн-гембінгу. Tether має історію підтримки правоохоронних органів, включаючи дії в рамках вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та майбутньої відповідності вимогам MiCA.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.