За повідомленням агентства Юніхаб, Сеульське поліцейське управління Чоннан 19 березня 2026 року оголосило про розкриття злочинного угруповання, що спеціалізувалося на відмиванні коштів, яке складалося переважно з членів сім’ї та родичів. Угруповання відкрило незареєстровану обмінну станцію віртуальних активів у місті Мьондон, Сеул, де готівку, отриману в результаті телефонних мошенництв, обмінювалася на Tether (USDT) і переказувалася за кордон; підозрювана сума відмитих коштів становить сотні мільярдів корейських вон. Крім того, угруповання використовувало зростання цін на металеві вироби, купуючи золото за допомогою віртуальних активів за кордоном і експортуваючи його для отримання прибутку. Поліція арештувала 19 підозрюваних, з яких 4, у тому числі головний організатор відмивання коштів A (46 років), перебувають під арештом. Голова мошенницької організації B (44 роки) втік за кордон, і поліція продовжує його розшук. На даний момент вилучено готівку, срібні кулі та золоті слитки на загальну суму близько 6 мільярдів корейських вон.
Поліція Південної Кореї розгромила банду, що відмивала віртуальні активи, у Мёндоні, конфіскувавши 6 мільярдів вонів прибутку
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Поліція Південної Кореї придушити злочинну групу, що відмивала гроші, у Мёндоні, розірвавши незареєстровану віртуальну біржу, пов’язану з порушеннями правил боротьби з відмиванням коштів. Група, що складалася з членів сім’ї, перетворювала готівку з телефонних шахрайств у USDT та переказувала кошти за кордон. Підозрювані також використовували пробіли у регулюванні цифрових активів, щоб купувати золото та експортувати його для отримання прибутку. Органи арештували 19 осіб, конфіскувавши 6 мільярдів вон готівки, золота та срібла. Лідер групи втік і зараз його шукають.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.