За повідомленням CoinDesk, Корейське агентство фінансової інформації (FIU) наложило штраф у розмірі 36,8 млрд корейських вон (приблизно 24,6 млн доларів США) на криптовалютну біржу Bithumb за порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів, а також вимагало призупинення частини її діяльності на шість місяців. За даними Комісії з фінансових послуг, це покарання було винесене на підставі Закону про звітність та використання інформації про спеціальні фінансові операції і стосувалося приблизно 6,65 мільйона порушень Bithumb, з яких близько 3,55 мільйона пов’язані з невиконанням обов’язків верифікації клієнтів (KYC), а близько 3,04 мільйона — з невдачею ефективно блокувати обмежені транзакції. Регулятор також застосував санкції до відповідальних осіб: генеральний директор Bithumb отримав попередження, а відповідальний за звітність з відповідності був призупинений на шість місяців. Ці порушення були виявлені під час інспекцій на місцях, проведених корейськими регуляторами з 2024 по 2025 рік серед п’яти найбільших бірж: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax.
Південнокорейський FIU оштрафував Bithumb на 24,6 млн $ і вимагає призупинення частини діяльності на 6 місяців
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Фінансове інформаційне управління Південної Кореї наложило штраф у розмірі 24,6 млн $ на Bithumb та вимагає призупинення часткової діяльності на 6 місяців через невиконання зобов’язань щодо CFT. Штраф у розмірі 36,8 млрд KRW, встановлений згідно з Законом про звітність та використання спеціальної фінансової інформації, стосується 6,65 млн порушень, включаючи 3,55 млн невдалих випадків KYC та 3,04 млн випадків незаблокованих заборонених транзакцій. Рішення було прийняте після перевірок п’яти найбільших криптовалютних бірж між 2024 та 2025 роками. Суворе виконання може вплинути на ліквідність та криптовалютні ринки в найближчий термін.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.