Згідно з Bitcoinist, південнокорейські біржі віртуальних активів сприяли зростанню переказів коштів до камбоджійської групи Huione Group у 2024 році у 1400 разів, відповідно до даних від Підрозділу фінансової розвідки (FIU). Загальна вартість транзакцій зросла з 9,22 мільйона вон у 2023 році до 12,8 мільярда вон (приблизно 8,9 мільйона доларів США) у 2024 році, головним чином через Tether (USDT). У процес були залучені такі великі біржі, як Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax. Органи влади виявили, що камбоджійський отримувач пов’язаний із групою Huione Group, фінансовою групою, нещодавно санкціонованою США за відмивання грошей, торгівлю людьми та шахрайство. Незважаючи на суворі заходи дотримання, цей інцидент виявив слабкі місця в системі. Деякі біржі призупинили транзакції з Huione, а регулюючі органи розслідують, чому ці перекази не були виявлені раніше. У звіті також зазначається зростаюча популярність гаманців для самостійного зберігання, таких як Best Wallet, які пропонують підвищену безпеку та конфіденційність без вимог KYC.
Південнокорейські біржі сприяли збільшенню коштів до санкціонованої камбоджійської групи в 1400 разів.
BitcoinistПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.