41-річному керівнику нелегального криптовалютного обміну доведеться провести п'ять років у в'язниці після того, як він використовував USDT Tether, криптовалюту, прив'язану до долара, для миттєвого промивання 1 мільйона доларів для групи, яка займалася шахрайством через дзвінки. Судове відділення Джеґу в Південній Кореї також засудило 35-річного співробітника обміну на два роки і вісім місяців. «Суд врахував те, що підсудні не зробили ніяких зусиль, щоб відшкодувати збитки потерпілим, які пережили надзвичайно тяжкі умови», - сказав головний суддя Лі Йонг-чхоль, південнокорейська газета Янам ИлбозаявленоПоки прийняття дітей у сім'ю зростає в Південній Кореї, злочинці також переходити до кращі криптовалюти масово, з регуляторами минулого року звітність 54-відсотковий річний стрибок підозрілих криптовалютних транзакцій. «Злочин, що викликає відвіт» Прокурори повідомили суду, що дзвінкове шахрайство було розташоване за кордоном, але не вказали, де саме. Протягом трьох місяців група зв’язувалася з керівником біржі через Telegram, сказали прокурори. Злочинці виступали то як представники правоохоронних органів, то як родичі, намагаючись звести жертв до переказу грошей на рахунки, якими керувала біржа. Коли жертви переказували гроші на ці рахунки, біржа вилучала кошти з банківських відділень. Потім співробітники міняли готівку на USDT за допомогою попередньо домовлених приватних переказів. Процес відбувався настільки швидко, що гроші зникали протягом години, сказали прокурори суду. «Навіть не було часу, щоб регулятори або банки заморозили рахунки жертв після того, як вони звернулися до поліції зі скаргою, що потрапили в шахрайство», — пояснив прокурор. Депутат закликає до дії Суддя, який проводив судове засідання, назвав ці злочини «відвітними», додавши, що звинувачені діяли так, щоб «відновлення втрачених коштів було майже неможливим». Службовці прокуратури сказали, що не змогли встановити, скільки жертв втратили кошти через дзвінкове шахрайство. Міністри кажуть, що уряд повинен швидко діяти, щоб зупинити злочинців від використання USDT та інших стабільних монет. «Потенціал зловжити стабільними монетами в злочинах, пов’язаних із зовнішньою торгівлею, таких як нелегальний обмін валюти, зростає», — сказав депутат Джін Сун-джун. сказав у вересні. «Регулятори повинні розробити системні заходи щодо нових типів злочинів, пов’язаних із валютними операціями.» Тім Алпер — кореспондент у DL News. Маєте припущення? Надішліть йому на tdalper@dlnews.com.
Суд Південної Кореї засудив двох осіб за промивання 1 мільйона доларів через USDT у шахрайстві з використанням голосового фішингу
DL NewsПоділитися
Короткий зміст
Суд Південної Кореї засудив 41-річного керівника нелегального криптовалютного обміну та 35-річного працівника за миттєвий мийкою $1 мільйон USDT через шахрайство з голосовим фішингом. Група, що діяла за кордоном, використовувала Telegram, щоб координувати з обміном, виступаючи у ролях представників правоохоронних органів та членів родини, щоб обманути жертв. Кошти перетворювалися в USDT протягом години, що робить повернення майже неможливим. Суддя назвав злочин «зловісним», а законодавці закликали до більш суворих заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, щоб запобігти зловжиттям зі стабілізованою монетою в міжнародних фінансових злочинах.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.