ChainCatcher повідомляє, що за даними DL News, корейський наркобарон із групи "00-х", який використовував криптовалюту для миттєвого промивання грошей та торгівлі наркотиками, отримав 20-річний термін у Віусанському суді та штраф у розмірі 4,2 мільйона доларів США. Його трьом спільникам винесено вироки від 30 місяців до 3 років. Суд встановив, що з березня 2020 року наркобарон використовував месенджер Telegram для управління кількома каналами продажу наркотиків, переважно контрабандних з В'єтнаму. Група використовувала міжнародні поштові послуги для контрабанди наркотиків, а також метод "мертвого відправлення" (приховання наркотиків у громадських місцях і повідомлення покупцям про їх викуп). Платіж за угоди та комісії за розподіл виконувалися за допомогою криптовалюти, зокрема біткойну, а також використовували біткойн для промивання отриманих коштів. Загальний обсяг угод становив приблизно 4 мільйони доларів США.
Південно-корейського наркобарона 2000-х приговорили до 20 років за промивання коштів у 4 мільйони доларів США через біткойни
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Південнокорейському наркобарону 2000-х років винесено 20-річний термін ув'язнення та штраф у розмірі 4,2 мільйона доларів через митні операції на 4 мільйони доларів через біткойн, повідомляє ChainCatcher. Особа здійснювала продаж наркотиків через Telegram з березня 2020 року, контрабандою ввозячи наркотики з В'єтнаму та використовуючи міжнародних кур'єрів і мертві зустрічі. Випадок підкреслює роль заходів боротьби з митністю (AML) у виявленні нелегальної діяльності, пов'язаної з криптовалютою. Підозрюваний використовував біткойн для оплати комісій та платежів, що залучило увагу, оскільки триває дебати про затвердження ETF на біткойн.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.