Закупівля NTS Південної Кореї програмного забезпечення для відстеження криптовалют з метою боротьби з ухиленням від сплати податків

• NTS розпочинає тендер на програмне забезпечення для відстеження транзакцій віртуальних активів у справах ухилення від сплати податків.
• Агентство перевірило б приховані активи, незаявлені подарунки та оффшорні перекази.
• Система могла відстежувати міксерів, гаманці та активність через 45 шарів блокчейну.

Національна податкова служба Південної Кореї розпочала тендер на отримання ліцензій на програмне забезпечення для відстеження транзакцій віртуальних активів, пов’язаних із випадками ухилення від сплати податків. Цей крок свідчить про новий етап виконання закону, оскільки агентство готується до перевірки прихованих криптоактивів і незаявлених переказів.

У повідомленні про державні закупівлі notice зазначено, що контракт передбачає ліцензії на програмне забезпечення для відстеження транзакцій у відповідь на ухилення від податку на віртуальні активи. Бюджет встановлено на рівні 146,5 мільйона вон, або близько 99 500 доларів США, з урахуванням податку на додану вартість.

У повідомленні зазначалося, що доставка має бути завершена протягом 30 днів після підписання договору. Подання пропозицій буде проходити з 28 по 30 квітня, а оцінка пропозицій запланована на 7 травня.

Однак місцевий видання ZDNet Korea повідомило, посилаючись на офіційну особу з науково-дослідної одиниці агентства, що Національна податкова служба планує провести детальний аналіз транзакцій, пов’язаних з підозрюваними у уникненні податків.

У звіті зазначалося, що агентство використає отримані дані для підтримки правових дій у випадках виявлення незаконної діяльності. Це може включати недекларовані подарунки, надані через віртуальні активи.

Згідно з Nara Marketplace Державної служби держзакупівель, Національна податкова служба опублікувала тендер 15 квітня. Агентство шукає інструмент, який може підтримувати глибший аналіз діяльності crypto у податкових розслідуваннях.

Рішення, виявлене у місцевих звітах, — це платформа для аналізу віртуальних активів, розроблена Chainalysis та TRM Labs. Система описується як така, що може в реальному часі моніторити історії транзакцій та відображати перекази між адресами гаманців та біржами.

Національна податкова служба планує використовувати програмне забезпечення для відстеження прихованих віртуальних активів, якими володіють уникателі податків. Вона також має на меті виявляти нерегулярні перекази спадщини, недекларовані операції з дарунками та офшорне уникнення податків, пов’язане з цифровими активами.

Слідчі можуть розпочати розслідування на основі аналізу, отриманого від платформи. Агентство зазначило, що заходи щодо виконання можуть бути застосовані залежно від того, що виявить огляд.

Якщо підтверджені приховані віртуальні активи, органи влади можуть заморозити акаунт податкового платника. Цей крок може обмежити депозити та виведення коштів під час процесу розслідування.

Незадекларовані перекази спадщини або подарунків, здійснені через криптовалюту, можуть стати підставою для покарання відповідно до чинного законодавства. Система призначена для надання даних, які податкові органи можуть використовувати у таких випадках.

Національна податкова служба також планує використовувати цей інструмент для виявлення методів змішування, пов’язаних із відмиванням коштів. Змішувачі використовуються для збезособлення записів транзакцій і ускладнення визначення відправника та отримувача.

Агентство заявило, що застосує технологію розділення для відстеження цих транзакцій назад. Це дозволить слідчим перевірити рухи, призначені для приховування шляху коштів.

Обсяг відстеження є широким. Місцеві звіти стверджували, що система може аналізувати близько 70 мільйонів віртуальних активів, включаючи bitcoin, ethereum, XRP та стейблкоїни, на 45 рівнях блокчейну.

Національна податкова служба також заявила, що некастодіальні гаманці, такі як MetaMask і Fantom, можна відстежувати. Ці гаманці дозволяють користувачам зберігати приватні ключі безпосередньо, що часто ускладнює підтвердження власності.

Агентство заявило, що обмеження може бути зменшено у цільових випадках. Оскільки система зосереджена на конкретних підозрюваних у уникненні податків, чиновники вважають, що зможуть визначити власність гаманця та активи до певної міри.

Тендер слідує за ранішими місцевими повідомленнями про те, що Південна Корея готує AI-основану систему моніторингу криптовалют перед планованим введенням податків у 2027 році. 12 березня The Korea Times повідомила, що Національна податкова служба розпочала тендер на платформу з підтримкою ШІ для аналізу великих обсягів даних про криптовалютну торгівлю.

Пов’язано: Південна Корея впроваджує блокчейн у систему державних фінансів