Bithumb, одна з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї, була оштрафована агентством країни з боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.
Фінансовий інтелектуальний центр (FIU) Південної Кореї наложив штраф у розмірі 36,8 мільярда вонів (24,6 мільйона доларів США) та вимагає шестимісячної часткової призупинення після виявлення мільйонів порушень законодавства країни щодо боротьби з відмиванням коштів.
Санкції накладено через порушення Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові операції, сказала Комісія з фінансових послуг, згідно з місцевими ЗМІ.
За даними FIU, Bithumb допустила приблизно 6,65 мільйона порушень. Приблизно 3,55 мільйона стосувалися невиконання обов’язкової верифікації клієнтів, а 3,04 мільйона — випадків, коли біржа не змогла належним чином заблокувати транзакції, які слід було заблокувати.
Призупинення стосується послуг для ново зареєстрованих користувачів. Існуючі клієнти зможуть продовжувати торгувати та переміщати кошти на платформі, згідно з початковими повідомленнями про ці санкції.
Регулятори також наклали персональні санкції. Генеральний директор Bithumb отримав попередження, а відповідальний за звітність на біржі був відсторонений на шість місяців.
Порушення були виявлені під час офісних перевірок п’яти найбільших криптовалютних бірж Південної Кореї — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax, проведених у 2024–2025 роках.
Справа виникла на тлі посилення нагляду за крипторинком з боку південнокорейських регуляторів. У минулому році FIU наклала на Dunamu, оператора найбільшої біржі країни Upbit, часткову призупинення на три місяці та штраф у розмірі 35,2 мільярда вон за порушення вимог щодо відповідності. Korbit, конкурентна платформа, отримала менший штраф у розмірі 2,73 мільярда вон, а також інституційні попередження.
Bithumb, заснована в 2014 році, входить до числа найбільших бірж у Південній Кореї за обсягом торгівлі, згідно з даними CoinGecko. Часткова призупинення відбулася лише через місяць після того, як Bithumb випадково розподілила мільярди доларів worth of bitcoin користувачам.
CoinDesk звернувся до Bithumb із запитом на коментар, але на момент написання цього тексту відповіді не отримав.