Корейські органи виявили справу про криптовалютний шахрайство, яке використовувало інтерес до недавно запущеного токену блокчейну. Операція була спрямована на власників XRP через фальшиву інвестиційну платформу, яка зникла після збирання мільйонів доларів у цифрових активах.
Органи розпочали розслідування після того, як зарубіжна криптовалютна біржа позначила підозрілі транзакції. Протягом трьох днів після отримання сповіщення слідчі відстежили діяльність і заморозили цифрові гаманці, що містять більшість вкрадених активів.
Як працював скам
Згідно з розслідуванням, мошеницький веб-сайт з’явився всього через декілька днів після того, як Flare Network представила свій токен FXRP у жовтні 2025 року. Платформа обіцяла щомісячну прибутковість у розмірі 1,5%–1,8%, стверджуючи, що початкові депозити користувачів залишаться захищеними.
Розслідування виявило, що група створила переконливий онлайн-матеріал, щоб підтримати фальшивий проект і зробити його виглядати законним. Були опубліковані хибні сторінки з посиланнями, блог-пости, онлайн-статті та промо-відео, щоб посилити довіру потенційних жертв.
Дослідження також виявило, що жертвам наказували переміщати свої XRP через закордонні біржі перед переказом коштів на визначені адреси гаманців. Цей процес робив перекази більш правдоподібними та допомагав організаторам віддалитися від вкрадених активів.
У кінцевому підсумку веб-сайт працював трохи більше тижня, перш ніж зупинився без попередження після отримання депозитів. За цей період сімдесят один жертва переказали близько 3,4 мільйона XRP, що становить приблизно 8,6 мільйона доларів США (12,3 мільярда вонів), на гаманці, що перебували під контролем підозрюваних.
Куди поділися вкрадені кошти
Відстеження блокчейну пізніше показало, що гаманці підозрюваних обробляли цифрові активи на суму приблизно 19 мільйонів доларів США (27,3 мільярда вон) під час операції. Офіційні особи заморозили близько 12,1 мільйона доларів США (17,3 мільярда вон) на іноземних біржах, тоді як решту коштів не вдалося відновити.
Підтверджені втрати в середньому становили близько 121 000 доларів США (173 мільйони вон) на одну жертву, хоча суми значно відрізнялися. Поліція повідомила, що принаймні одна жертва повідомила про втрати більше ніж мільярд вонів через шахрайську платформу.
Фінансове розслідування в кінцевому підсумку призвело до декількох арештів у Південній Кореї. Трьох чоловіків у пізньому двадцятилітті та тридцятиріччі було взято під варти під час розслідування. Двоє підозрюваних організаторів звинувачуються у кваліфікованому шахрайстві, тоді як ще один підозрюваний залишається за кордоном за міжнародним розшуком.
Пост Південна Корея арештувала підозрюваних у фейковому скамі FXRP, який вкрав 8,6 млн $ у XRP з’явився першим на CryptoPotato.