Слідкування Galaxy Research показує, що з 16 по 26 серпня шість біткоїн-адрес, які не рухалися з 2011, 2012 та 2014 років, одночасно перевели активи — загалом 553,59 BTC, що за цінами на момент виведення становить приблизно 40,15 мільйона доларів США. Довготривалий сон адрес — рідкісне явище, тому такі зміни зазвичай уважно відстежуються ланцюговими дослідницькими установами.
За 10 днів було 6 аномалій
Перша транзакція відбулася 16 серпня. Адреса, яка не рухалася з 13 червня 2011 року, вивела 8,54 BTC. Ці активи були куплені в 2011 році за ціною близько 14 доларів за одиницю, а на момент виведення їхня вартість становила приблизно 538 000 доларів США.
18 серпня з’явилася більша транзакція. Адреса, яка не рухалася з 10 серпня 2012 року, відправила 212 BTC, що становить приблизно 13,66 мільйона доларів США. Кілька годин по тому інша адреса, яка не використовувалася з 17 червня 2011 року, відправила ще 10,74 BTC, що становить приблизно 692 000 доларів США.
22 серпня дві старі транзакції з адрес відбулися одна за одною протягом приблизно двох годин. Одна з них — 150 BTC з адреси, яка не використовувалася з 26 грудня 2014 року, на суму близько 11,75 мільйона доларів США. Інша транзакція стосується трьох адрес 2011 року, які разом перевели 132,31 BTC на суму близько 10,37 мільйона доларів США.
Остання транзакція відбулася 26 серпня. Адреса, яка була неактивна з 28 травня 2012 року, вивела 40 BTC, що становить приблизно 3,14 мільйона доларів США.
Два адреси мають мітки, пов’язані зі справами у суді
У шести аномальних транзакціях дві адреси були позначені як пов’язані з мітками «Salomon Client Dusted» або «Noah Doe». У доповіді зазначається, що ці мітки пов’язані зі справою у Нью-Йорку. Анонімний позивач Noah Doe намагається у суді Нью-Йорка стверджувати, що 39 069 довго неактивних біткоїн-адрес є невикористаним майном.
За повідомленнями, позивачі надіслали надзвичайно малі суми «пилу» на тисячі гаманців, додавши ончейн-повідомлення як сповіщення. Galaxy Research зазначила, що такі мітки адрес пов’язані з вищезазначеною справою. З моменту призупинення судом відсутнього рішення у червні цього року активність зазначених адрес зросла, і з цих шести транзакцій дві мали відповідні мітки.
Потік коштів до німецького тресту
У цій серії переказів лише останній переказ чітко спрямований до відомої інституції. Galaxy Research зазначає, що 40 BTC, виведених 26 серпня, були надіслані на адресу, позначену як Boerse Stuttgart Digital — німецький цифровий банк зберігання активів.
Напрямок інших п’яти переказів ще не встановлено з боку біржі. Це означає, що ці кошти можуть бути просто переведені на новий холодний гаманець або продовжуватимуть рухатися подальше.
У матеріалі також зазначається, що зростання активності старих гаманців у останній час може бути пов’язане з двома факторами. По-перше, згаданий судовий позов у Нью-Йорку створив ефект нагадування; по-друге, після виявлення вразливості в прошивці апаратного гаманця Coldcard наприкінці липня деякі довгострокові тримачі вирішили перевести активи з міркувань безпеки. Раніше Decrypt повідомляв, що незадовго до та після цієї події з гаманців довгострокових тримачів було виведено приблизно 233 000 BTC.
Проте жодна з цих двох інтерпретацій не охоплює всіх 6 транзакцій цього разу. Згідно з результатами ланцюга, за останні шість місяців частота повторного використання старих біткоїн-адрес зростає, і, крім однієї транзакції, яка безпосередньо спрямована до трест-організації, більшість інших коштів ще не показують чіткого шляху продажу.