Поліція Сінгапуру посилила заходи щодо контролю цифрових активів, зосередившись на великих біржах, що ціляться у шахрайську діяльність у сфері криптовалют. Цей крок підсилює моніторинг у реальному часі підозрілих потоків на блокчейні, оскільки органи вживають заходів для зменшення ризиків шахрайства.
Основні висновки:
- Поліція Сінгапуру розширила криптовалютну кампанію проти шахрайської криптовалютної діяльності.
- Coinbase, Gemini, Upbit та Coinhako — серед компаній, які підтримали заходи щодо виконання.
- Інструменти Chainalysis та TRM Labs допомогли виявити жертв та зменшити втрати від скамів.
Сінгапур Crypto підсилює тиски на акаунти, пов’язані зі шахрайством
Сінгапурські органи посилили боротьбу з криптовалютними злочинами після координованої правоохоронної акції з участю поліції та криптовалют бірж. Операція підкреслила глибшу співпрацю між правоохоронцями та платформами цифрових активів, оскільки офіційні особи намагаються перервати потоки цифрових активів, пов’язаних із шахрайством, та кіберзлочинні ризики.
Сінгапурська поліція (SPF) повідомила 23 квітня 2026 року, що співпрацювала з кількома криптовалютними біржами, зокрема Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX та Upbit, у спільній операції, підтриманій компаніями з аналітики блокчейну Chainalysis та TRM Labs. Chainalysis повідомила на соціальній платформі X, що її інструменти аналізу блокчейну допомогли виявити більше 90 жертв шахрайства та запобігти втратам на суму понад 2,86 мільйона доларів США під час одномісячної антишахрайської операції на основних крипто біржах. У повідомленні зазначалося:
Поліція хоче подякувати криптовалютним біржам за їхню активну підтримку та партнерство в цій операції.
Органи заявили, що співпраця сприяла швидшому відстеженню цифрових транзакцій і допомогла виявити жертв шахрайств до того, як відбулися додаткові втрати. Операція була спрямована на шахрайства, у яких crypto активи використовувалися у шахрайській діяльності.
Партнерства SPF Exchange підсилюють тиск з боку контролюючих органів
Слідчі розглядали справи, пов’язані з особами, підозрюваними у сприянні скамам через акаунти цифрових активів. Ці акаунти, як стверджується, використовувалися для отримання та переказу коштів, пов’язаних із шахрайськими схемами. Chainalysis зазначила, що операція була спрямована на інвестиційні сками, сками з працевлаштуванням, романтичні сками та сками з підробки урядових органів.
Співпраця з біржами та блокчейн аналітичними компаніями допомогла правоохоронним органам швидше виявляти жертв шахрайства та втручатися до того, як відбулися додаткові втрати. Офіційні особи представили партнерства з приватним сектором як важливий інструмент застосування закону, оскільки злочинці все частіше використовують криптовалюти для транскордонних транзакцій.
Органи також зазначили, що постійна увага та координація залишаються важливими, оскільки шахраї перенаправляють шкідливу діяльність через платформи crypto. Chainalysis детально описав це на X:
Наші інструменти аналізу блокчейну допомогли виявити понад 90 жертв шахрайства й запобігти втратам на суму понад 2,86 млн доларів США під час одномісячної антишахрайської операції на основних криптовалютних біржах.
«Коли правоохоронці мають правильні інструменти та взаємодію в реальному часі, шахраї втрачають анонімність, на яку розраховують», — зазначила фірма з аналітики блокчейн. Поліція сказала, що постійна увага та координація залишаються ключовими для зменшення втрат через шахрайство та покращення результатів застосування закону.