22-річний сінгапурець признався, що допомагав керувати міжнародною операцією з крадіжки криптовалют, яку прокурори пов’язали з більш ніж 245 мільйонами доларів США вкрадених коштів. Малоун Лам признався у вині за федеральну змову зі злочинної діяльності у Вашингтоні, що стало важливим етапом у справі, що стосується соціальної інженерії, крадіжки криптовалют та масштабного відмивання грошей.
Прокурори сказали, що Лам цілеспрямовано обманував жертв та координував міжнародну мережу, яка отримувала доступ до їхньої приватної інформації. Ця справа підкреслює, як злочинні групи все частіше використовують довіру, а не технічні вразливості, для крадіжки цифрових активів.
Розкішні витрати після криптовалютного крадіжки
Прокурори сказали, що Лам і його співробітники швидко перетворили свою незаконну вигоду на розкішний спосіб життя. Група, за твердженням, витратила майже 500 000 доларів США на послуги нічних клубів за одну вечірку.
Вони також купили розкішні годинники, сумки, дорогі автомобілі та елітні орендні нерухомості. За повідомленнями, їхні покупки включали будинки в Лос-Анджелесі, Маямі та Гемптонах. Деякі автомобілі мали ціни до 3,8 мільйона доларів США.
Розслідування розширюється
У 2024 році організатори звинуватили Лама та Жанделю Серрано, коли слідчі виявили додаткових учасників. Іван Танґеман, ще один підсудний, отримав більше п’яти років позбавлення волі у квітні за відмивання грошей.
Крім того, прокурори визначили Лама за кількома псевдонімами, включаючи «Anne Hathaway», «$$$» та «King Greavy». Внаслідок цього Ламу загрожує до 20 років позбавлення волі. Його наступне слухання з питання статусу відбудеться 8 грудня.
Пов’язано:Мексика розгромила ферму з 300 мінінговими пристроями за крадіжку електроенергії
Відмова від відповідальності: Інформація, наведена в цій статті, має лише інформаційний та освітній характер. Стаття не є фінансовою радою чи будь-якою іншою радою. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які втрати, спричинені використанням контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Читачам рекомендується діяти обережно перед виконанням будь-яких дій, пов’язаних із компанією.