Поліція Шеньян розслідує нелegalний випадок зовнішньої торгівлі, який включає продаж BTC і USDT мексиканським наркокартелям

KuCoinFlash

Час випуску:20.12.2025, 06:31:55

Поділитися

Bіржа KuCoin повідомляє, що поліція Шеньянгу провінції Ляонін розкрила нелegalний випадок з валютними операціями, у якому винні Тонг Момо та інші. Підказка з США у квітні 2024 року призвела до розслідування, у якому звинувачували Тонга у підозрілому вимиванні грошей для наркокур’єрів. 20 травня 2024 року Тонг і Чен Момо були арештовані в Ухані, коли намагалися втекти. Випадок стосується понад 2000 осіб, сотень компаній, 49 000 рахунків та 10,56 мільйонів записів про транзакції. З 2017 року Тонг керував автосалоном у США, а потім зайнявся нелegalною торгівлею іноземною валютою. Він продавав BTC і USDT мексиканському бізнесмену JC у обмін на готівкові долари США. Тонг переважно обслуговував китайських студентів, торговців та гравців у США, які мали великі потреби у конвертації валюти.

Джерело:Показати оригінал

Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.